Donnerstag, 11.08.2022

PROLEIT AG Herzogenaurach – Hauptversammlung

ProLeiT AG

Herzogenaurach

EINLADUNG
ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

 

Wir laden die Aktionäre hiermit zu der am

Donnerstag, den 28.08.2014, 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Einsteinstraße 8, 91074 Herzogenaurach stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender

Tagesordnung

ein:

 

1.

Bericht über den aktuellen Geschäftsverlauf

Der Vorstand berichtet über die Lage der Gesellschaft.

2.

Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Konzernabschlusses zum 31.12.2013

Der Vorstand legt den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2013 vom 26.06.2014, den Bericht der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, über die Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2013 vom 30.06.2014 sowie den Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses vom 25.07.2014 vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 und der Konzernabschluss zum 31.12.2013 wurden durch den Aufsichtsrat mit Beschluss 25.07.2014 gebilligt und somit festgestellt.

3.

Entlastung des Vorstandes Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Ebster für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Vorstandes Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Manfred Czepl für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung der Aufsichtsräte Klaus Heinrich, Dr. Stephan Reimelt und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsräten Klaus Heinrich, Dr. Stephan Reimelt und Andreas Breitschädel für ihre bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

6.

Neuwahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klaus Heinrich (Geschäftsführer der Schaffer & Collegen GmbH Unternehmensberatung, Nürnberg), Andreas Breitschädel (Unternehmensberater; Saaldorf) und Dr. Siegfried Balleis (Diplom-Kaufmann, Erlangen) in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Amtszeit soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung andauern, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr beschließt. Die Amtszeit beginnt mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28.08.2014.

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind, § 96 Abs. 1 AktG, § 95 Abs. 1 Satz 1 AktG, § 10 Nr. 1 der Satzung der Gesellschaft.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das zum 31.12.2014 endende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg zum Abschlussprüfer für das zum 31.12.2014 endende Geschäftsjahr zu wählen.

8.

Aussprache

Gelegenheit zur Aussprache zwischen den Aktionären und der Verwaltung.

Für die Teilnahme an der Hauptversammlung gilt Folgendes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft als Aktionäre geführt sind. Die Aktionäre werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden. Die schriftliche Anmeldung ist an die Gesellschaft unter der Anschrift

ProLeiT AG, Stichwort: „Hauptversammlung“,
Einsteinstraße 8, 91074 Herzogenaurach,

zu richten, wobei die Anmeldung der Aktionäre der Gesellschaft spätestens am 26.08.2014 zugehen sollte.

 

– Der Vorstand –

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