Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG

Erkelenz

WKN 693 460 ● ISIN DE 0006934607

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 ein, welche am 19. August 2016 um 11:00 Uhr im „Hotel-Restaurant Kurt Esser“, Von-Agris-Straße 43 in D-41844 Wegberg (Ortsteil Kipshoven) stattfindet.

I. Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2015 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 46.151,56 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 1 „Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr“ Absatz (3) der Satzung mit Wirkung zum 01.11.2016 wie folgt zu ändern:

Bisheriger Wortlaut § 1 Absatz (3) der Satzung: Sitz der Gesellschaft ist Erkelenz.
Neuer Wortlaut § 1 Absatz (3) der Satzung: Sitz der Gesellschaft ist Mönchengladbach.

6.

Sonstiges

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung nur diejenigen Aktionäre zugelassen, welche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und/oder sich bis 7 Tage vor der Hauptversammlung (demnach bis zum 12.08.2016) durch Vorlage der Aktienurkunde oder der Bestätigung eines Notars oder einer Wertpapiersammelbank, wonach die Aktien bis zum Ablauf der Hauptversammlung hinterlegt sind, legitimieren.

 

Erkelenz, im Juli 2016

Der Vorstand

 

Hinterlegungsstelle:

promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG
Scheidt 1
D-41812 Erkelenz
Fax: +49 2431 / 948438-9

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