ProPharm AG – Hauptversammlung 2016

ProPharm AG

Bad Saulgau

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung, stattfindend am

27. Juli 2016, 11.00 Uhr,
in den Räumlichkeiten des Notariats Bad Saulgau,
Kasernenstr. 1, 88348 Bad Saulgau,

recht herzlich ein.
Die Hauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 zum 31.12.2015 und des Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 30.5.2016 gebilligt. Der Vorstand hat vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 89.262,53. betreffend das Geschäftsjahr 2015 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Der Aufsichtsrat hat dem am 30.5.2016 zugestimmt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung ist daher nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss 2015, der Lagebericht 2016 des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats können von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der ProPharm AG zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

2.

Entlastung des Vorstands (§ 120 Abs. 1 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtsrats (§ 120 Abs. 1 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

4.

Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Im Rahmen der Hauptversammlung der Propharm AG vom 17.7.2012 wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung in der Fassung vom 2012 werden die Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt wird nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1.

Herrn Peter Selbherr, Apotheker, geb. am 10.05.1960, wohnhaft Seewattenstr. 35, 88348 Bad Saulgau,

2.

Herrn Thomas Schwarz, Apotheker, geb. am 25.06.1957, wohnhaft Lauenweg 8, 72511 Bingen,

3.

Herrn Michael Thiess, Berater, geb. am 09.02.1957, wohnhaft Melchiorstraße 13, 81479 München,

4.

Herrn Dr. Ulrich Hörl, Rechtsanwalt, geb. am 28.04.1964, wohnhaft Fichtenweg 7, 88214 Ravensburg,

5.

Herrn Christoph Weideneder, Kaufmann, geb. am 23.09.1963, wohnhaft Im Wismat 35, 81247 München,

6.

Herrn Dr. med. Albert Schaper, Unternehmer, geb. 12.07.1962, wohnhaft Kahlendamm 10, 30657 Hannover,

zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 101 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung von 2012 aus sechs Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats nicht gebunden.
Die in TOP 1 genannten Unterlagen können auf unserer Homepage unter www.propharm-ag.de/downloads eingesehen werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären von Inhaberaktien bis zum Ablauf des 20.07.2016 (24:00 Uhr) bei dem Vorstand der Gesellschaft anzumelden ist. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform gemäß § 126 b BGB zu erbringen und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 06.07.2016 (0:00 Uhr), zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 20.07.2016 (24:00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:

ProPharm AG
Werderstr 3
88348 Bad Saulgau
oder per Fax an: 07581 202 9157
oder per E-Mail an: office@propharm-ag.de

Nach Anforderung werden von der Gesellschaft bzw. ihrem Dienstleister gegen fristgerechte Einreichung des Nachweises Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. Zur Form des Nachweises über den Aktienbesitz verweisen wir auf § 9 der Satzung in der aktuellen Fassung.
Wir bitten um möglichst vollständiges Erscheinen. Sollte Ihr Kommen nicht möglich sein und sollten Sie beabsichtigen, sich in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, bitten wir Sie, die Eintrittskarten zur Hauptversammlung unter fristgerechter Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes und der beiliegenden Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts anzufordern. Sie haben hierbei die Möglichkeit, die Ausübung Ihres Stimmrechts vollständig Ihrem Bevollmächtigten zu überlassen oder aber ihn gemäß der Vollmacht zu dem Tagesordnungspunkt weisungsgebunden abstimmen zu lassen. Soweit Sie sich kurzfristig dazu entschließen sollten, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen, muss die Vollmacht von dem Bevollmächtigten im Original bei der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit, da gegebenenfalls Beurkundungen durchgeführt werden, die eine Legitimation erforderlich machen könnten.

Abschließend bitten wir Sie, aus Gründen der effektiven Planung uns mit beiliegendem Rückantwortformular bereits vorab mitzuteilen, ob Sie an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, nicht teilnehmen oder sich vertreten lassen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

ProPharm AG

Claudius M. Götz
Vorstand

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir vorab um Rückantwort an folgende Fax-Nummer: 07581 202 9157

 

Hauptversammlung ProPharm AG

Rückantwort-Formular (Teilnahme/Nichtteilnahme)

Name:
……………………………………………………………….………………………………..…………
(bitte in Blockschrift)

An der ordentlichen Hauptversammlung am 27.07.2016, um 11:00 Uhr,

Ο nehme ich teil

Ο nehme ich nicht teil

Ο lasse ich mich vertreten durch

………………………..………………..………
Ort, Datum
………………………………………………………………………….
Unterschrift

Bitte sofern notwendig im Original mit Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes zurücksenden an:
ProPharm AG, Werderstr. 3, 88348 Bad Saulgau, Fax: 07581 202 9157

 

Vollmacht/Stimmrechtsermächtigung

Hiermit bevollmächtige ich,
……………………………………………………………………………………………..……………
Name des Aktionärs (bitte in Blockschrift)
Herrn/Frau/Kreditinstitut etc.
…………………………………………………………………………………………
Name des Vertreters bzw. Stimmrechtsermächtigung (bitte in Blockschrift)

mich auf der ordentlichen Hauptversammlung 27.7.2016, 11:00 Uhr,

Ο in offener Stellvertretung (§ 129 Abs. 1 AktG)

Ο in verdeckter Stellvertretung (§ 129 Abs. 2 AktG)

Ο in Stimmrechtsermächtigung (§ 129 Abs. 3 AktG)

zu vertreten.

Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts – in den Fällen der offenen oder verdeckten Stellvertretung – erteile ich Einzelanweisung gemäß den angehängten Stimmrechtsbögen.

Ο JA

Ο NEIN

Ich bin mit …………….. Aktien zu je € 1,00 Nennbetrag an der Gesellschaft beteiligt.

Anlage: Nachweis des Aktienbesitzes

………………………..………………..………
Ort, Datum
………………………………………………………………………….
Unterschrift

 

Stimmbogen zu TOP 2:

Hauptversammlung der ProPharm AG am 27.7.2016

Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt?
___________ Stimmen
(___________auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR ________________)

Stimmangabe:

Ο JA

Ο NEIN

Ο ENTHALTUNG

 

Stimmbogen zu TOP 3:

Hauptversammlung der ProPharm AG am 27.7.2016

Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt?
___________ Stimmen
(___________auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR ________________)

Stimmangabe:

Ο JA

Ο NEIN

Ο ENTHALTUNG

 

Stimmbogen zu TOP 4:

Hauptversammlung der ProPharm AG am 27.7.2016

Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
___________ Stimmen
(___________auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR ________________)

Stimmangabe:

Herr Peter Selbherr: O Ja O Nein O Enthaltung
Herr Thomas Schwarz: O Ja O Nein O Enthaltung
Herr Michael Thiess: O Ja O Nein O Enthaltung
Herr Dr. Ulrich Hörl: O Ja O Nein O Enthaltung
Herr Christoph Weideneder: O Ja O Nein O Enthaltung
Herr Dr. med Albert Schaper: O Ja O Nein O Enthaltung
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