Juli 06, 2020

Protektor Lebensversicherungs-AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Protektor Lebensversicherungs-AG
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 03.06.2019

Protektor Lebensversicherungs-AG

Berlin

HRB 89471 B

Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Mittwoch, den 24. Juli 2019, 10:00 Uhr in Köln in den Büroräumen der Geschäftsstelle der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e.V., Hohenstaufenring 47–51, 50674 Köln, ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2018

Die genannten Unterlagen sind Bestandteil des Geschäftsberichts 2018. Die Unterlagen sind auf unserer Internetseite

www.protektor-ag.de

einseh- und abrufbar und wurden den Aktionären zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 11.812.000,00 € in Höhe von 7.488.000,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 2,34 € je Stückaktie zu verwenden und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 320.000,00 € sowie dem Gewinnvortrag von 11.492.000,00 €. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Ausschüttung verbleibt zum 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital von 7.844.000,00 €.

5.

Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat

Die Herren Dr. Patrick Dahmen und Stefan Lehmann sind aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Es ist deshalb eine Ergänzungswahl erforderlich. Die Ergänzungswahl erfolgt gemäß § 8 Ziffer 4 der Satzung für den Rest der Amtszeit der vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieder, mithin bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Kandidaten, die ihre Bereitschaft zur Übernahme eines Aufsichtsratsmandates erklärt haben, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Juli 2019 zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen und zwar für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt:

a)

Herrn Dr. Klaus Endres
Mitglied des Vorstandes der AXA Konzern AG, Köln
wohnhaft in Bonn

b)

Herrn Uli Rothaufe
Mitglied des Vorstandes der Generali Deutschland AG, München
wohnhaft in Neubiberg

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 Var. 6 AktG und § 8 der Satzung zusammen und besteht aus 9 Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am

Samstag, den 20. Juli 2019

unter der Adresse Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin (Telefon: 030 / 22 00 258 11, Fax: 030 / 22 00 258 22) zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.

Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Herrn Michael Steinmetz, Hauptgeschäftsführer Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV)), als Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zulassen. Für die Bevollmächtigung von Herrn Steinmetz kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit der schriftlichen Einladung übersandt wird. Herr Steinmetz wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die er zuvor erhalten haben muss, ausüben.

Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:

Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Jörg Westphal
(Telefon: 030 / 22 00 258 11, Fax: 030 / 22 00 258 22),
Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin

 

Berlin, im Mai 2019

J. Westphal                R. Geburtig

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