PROTREMO AG
Sprockhövel
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, 17. Juni 2015,
14:00 Uhr (MESZ)
in 34508 Willingen, Kneippweg 1, Sauerland-Stern-Hotel,
ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die PROTREMO AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 31. Juli bis 31. Oktober 2014.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Vorschläge zur Beschlussfassung

1.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

2.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 10.06.2015, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage des Personalausweises und der Aktienurkunde oder mit einer Bestätigung des depotführenden Instituts nachweisen.

Stimmrechtsvertretung

Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.

Sprockhövel, 04.05.2015

PROTREMO AG

Der Vorstand