PTV Planung Transport Verkehr AG
Karlsruhe
EINLADUNG ZUR PTV-HAUPTVERSAMMLUNG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen zur
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Ordentlichen Hauptversammlung der PTV Planung Transport Verkehr AG mit Sitz in Karlsruhe |
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Am 28. August 2018 um 10.00 Uhr |
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In den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Haid-und-Neu-Straße 15, 76131 Karlsruhe |
TAGESORDNUNG
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 14.430.562,39 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5: |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 zu wählen. |
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Haid-und-Neu-Str. 15, 76131 Karlsruhe, Germany, folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
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Prüfungsbericht zum und Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 31. Dezember 2017 inklusive Lagebericht |
Die Dokumente stehen jedem Aktionär online zur Einsicht bzw. zum Download bereit.
Auf Verlangen wird die Gesellschaft jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Der Vorstand