PYRAL Aktiengesellschaft
Freiberg
AG Chemnitz HRB 21957

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur
außerordentlichen Hauptversammlung
der PYRAL Aktiengesellschaft mit Sitz in Freiberg (Sa.) –
am 07.04.2015, um 14:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft auf der Carl-Schiffner-Straße 37 in 09599 Freiberg.
Tagesordnung
1.

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2.

Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3.

Sonstiges, Verschiedenes

Zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2. Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Gemäß §§ 96, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 11 der Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden.

Aufgrund von Pensionsbedarf eines Aufsichtsrates und Rückzug in den wohlverdienten Ruhestand soll das Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans Jordi durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden.
Daher schlägt der Aufsichtsrat vor,
Herrn Dr. Hans Jordi als Aufsichtsratsmitglied abzuberufen und an dessen Stelle Herrn Andreas Reissner, Stuttgart, Kaufmann für die restliche Amtszeit des abberufenen Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Hans Jordi in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Bestellung erfolgt aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt des Zugangs des Abberufungsbeschlusses bei dem abzuberufenden Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans Jordi.

Herr Andreas Reissner ist nicht Mitglied in Aufsichtsräten anderer deutscher Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben oder in sonstigen, deutschen Aufsichtsratsämtern vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

3. Sonstiges, Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung werden folgende Hinweise gegeben: Der Nachweis der Aktionärseigenschaft nach § 20 der Satzung wird durch Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei den sonst bei der Einberufung bezeichneten Stellen bis zum Ablauf des 7. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung geführt.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:

PYRAL Aktiengesellschaft mit Sitz in Freiberg (Sa.),
Carl-Schiffner-Str. 37 in 09599 Freiberg (Sa.)

oder per elektronischer Post an die Gesellschaft unter

info@pyral-ag.de

zu richten.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 05.03.2015 veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

2. März 2015

PYRAL Aktiengesellschaft
mit Sitz in Freiberg (Sa.)

Der Vorstand

Thomas Reissner

Markus Reissner