Pyrolyx AG
München
Bekanntmachung
gemäß §§ 122 Abs. 3, 124 Abs. 1 S. 1 AktG
Ergänzung zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 12. Dezember 2018, um 10:00 Uhr
im Konferenzbereich des ecos office center münchen,
Landshuter Allee 8-10, 80637 München
Kraft gerichtlicher Ermächtigung durch das zuständige Amtsgericht München mit Beschluss vom 29. November 2018, Aktenzeichen HRB 165908 (Fall 84) werden auf Antrag der Aktionäre
Hanns Joachim Koellner, (die Vorgenannten nachfolgend zusammen die „Antragsteller” genannt) |
die zusammen einen Aktienbesitz von 299.450 Aktien halten, was einem Anteil am Grundkapital von 5,02 % entspricht, folgende ergänzende Gegenstände für die auf den 12.12.2018, 10:00 Uhr, nach München in den Konferenzbereich des ecos office center münchen, Landshuter Allee 8-10, 80637 München, einberufene außerordentliche Hauptversammlung bekanntgemacht:
1. |
Beschlussfassung über den Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstandsmitglied Bernhard Meder Die Antragsteller schlagen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Beschluss fasst: „Dem Vorstandsmitglied Bernhard Meder wird das Vertrauen entzogen.“ |
2. |
Abberufung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates David F. Groves Die Antragsteller schlagen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Beschluss fasst: „Das durch die Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied David F. Groves (Vorsitzender des Aufsichtsrates) wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen.“ |
3. |
Abberufung des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates Michael Triguboff Die Antragsteller schlagen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Beschluss fasst: „Das durch die Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied Michael Triguboff (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen“ |
4. |
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds David A. Steele Die Antragsteller schlagen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Beschluss fasst: „Das durch die Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied David A. Steele wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen.“ |
5. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/II Die Antragsteller schlagen vor, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Beschluss fasst: 5.1 5.2 Über die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages sowie über den Inhalt der Aktienrechte entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. 5.3 Über die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages sowie über den Inhalt der Aktienrechte entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. |
München, den 30. November 2018
Die Antragsteller