Quirin Privatbank AGBerlinISIN DE0005202303 (WKN 520230)
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter:
eingesehen werden. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende am |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses |
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6. |
Beschlussfassung über die Neuwahl zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der in der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 beziehungsweise in der Hauptversammlung Frau Dr. Gabor und Herr Kleversaat sollen der Hauptversammlung zur erneuten Wahl in Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Der Aufsichtsrat schlägt vor,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum |
II. Ergänzende Angaben und Hinweise
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Quirin Privatbank AG beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der |
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2. |
Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung Die Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung
verfolgen und sich über das unter derselben Internetadresse zugängliche Online-Portal |
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3. |
Internetgestütztes HV-Portal und Aktionärs-Hotline Unter der Internetadresse
unterhält die Gesellschaft ab dem 13. Mai 2022 ein internetgestütztes Online-Portal Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. |
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4. |
Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts (mit Zur Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, und zur elektronischen Zuschaltung Quirin Privatbank AG Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 13. Mai 2022 (0.00 Uhr Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte nur als Aktionärin Die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der |
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5. |
Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl Ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmen durch elektronische Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte
heruntergeladen werden. Bei Verwendung des Briefwahlformulars, muss dieses ausschließlich
Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet Außerdem steht Ihnen vor der Hauptversammlung für die Ausübung des Stimmrechts im
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Stimmabgabe Vorrang. |
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6. |
Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertretenden Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte
heruntergeladen werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts
erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertretende bevollmächtigt werden, Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft |
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7. |
Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte, Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber den Bevollmächtigten oder gegenüber der Diese Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Aktionärinnen oder Aktionäre, die eine Vertretung bevollmächtigen wollen, werden gebeten,
heruntergeladen werden. Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatenden und sonstigen Intermediären Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Stimmrechtskarte, welche |
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8. |
Fragerecht der Aktionärinnen und Aktionäre Auf Grundlage des C-19 AuswBekG ist den Aktionärinnen und Aktionären in der virtuellen Ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, im Wege
zugängliche HV-Portal der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 C-19 AuswBekG entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem, |
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9. |
Erklärungen von Widersprüchen zu Protokoll Ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt |
III. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG
1. |
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals Quirin Privatbank AG zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG Darüber hinaus können Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Quirin Privatbank AG Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 19. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge |
IV. Sonstige Erläuterungen und Technische Hinweise
1. |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten |
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2. |
Hinweise zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung Aktionärinnen und Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per öffentlicher Bild- |
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3. |
Informationen für Aktionärinnen und Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die
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Berlin, im April 2022
Quirin Privatbank AG
– Der Vorstand –