Raiffeisen Lippe-Weser Aktiengesellschaft
Lage
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

zur neunzehnten ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein. Sie findet statt
am 16.06.2015 um 19:00 Uhr
in der Aula des Schulzentrums Werreanger, Breite Straße, 32791 Lage
Tagesordnung
1.

Eröffnung und Begrüßung durch Gerhard Rose, Vorsitzender des Aufsichtsrates.
2.

Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2014, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
3.

Verwendung des Bilanzgewinns 2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.264.389,59 wie folgt zu verwenden:
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen: € 912.258,20
Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,13 je Aktie: € 352.131,39 für 2.708.703 Stückaktien
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
6.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 12 der Satzung. Danach gehören dem Aufsichtsrat 9 Mitglieder an, von denen drei Mitglieder (Herr Carsten Arndt, Herr Christoph Heer und Herr Hermann Lakemeyer) mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden. Außerdem sind Herr Joachim Menke und Herr Dirk Bensmann (bisher Ersatzmitglied) von dem Posten des Aufsichtsratsmitgliedes bzw. als Ersatzmitglied zurückgetreten. Herr Dr. Philipp Spinne und Herr Jürgen Lange sollen neu in den Aufsichtsrat gewählt werden. Herr Stefan Drenkpohl soll zum Ersatzmitglied für Herrn Dr. Philipp Spinne gewählt werden.
Herr Lakemeyer verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu neuen Mitgliedern:
a.)

Herrn Carsten Arndt, Höxter, Landwirt
b.)

Herrn Jürgen Lange, Stemwede-Twiehausen, Landwirt
c.)

Herrn Christoph Heer, Lügde, Dipl. Ing. Agrar
d.)

Herrn Dr. Philipp Spinne, Münster, Prokurist der Agravis Raiffeisen AG

und zu neuen Ersatzmitgliedern
a.)

Herrn Wilhelm Busse, Höxter-Albaxen, Landwirt, als Ersatzmitglied für Herrn Carsten Arndt
b.)

Herrn Dieter Hagedorn, Lage, Landwirt, als Ersatzmitglied für Herrn Jürgen Lange
c.)

Herrn Hartmut Heer, Horn-Bad Meinberg Belle, Landwirt, als Ersatzmitglied für Herrn Christoph Heer
d.)

Herrn Stefan Drenkpohl, Münster, Prokurist der Agrarholding der Agravis Raiffeisen AG, als Ersatzmitglied für Herrn Dr. Philipp Spinne

zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.
7.

Wahl von Beiratsmitgliedern
Der Beirat setzt sich gemäß § 15 der Satzung aus bis zu 25 Mitgliedern zusammen, von denen 7 Mitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung ausscheiden. Herr Kemper und Herr Parensen stellen sich nicht erneut zur Wahl. Die folgenden Beiratsmitglieder scheiden in diesem Jahr aus und der Aufsichtsrat schlägt vor, die Personen wieder zu wählen:
a.)

Herrn Wilfried Kirchhoff, Höxter, Landwirt
b.)

Herrn Norbert Lakemeyer, Nieheim, Landwirt
c.)

Herrn Friedrich-Wilhelm Meierjohann, Lemgo, Landwirt
d.)

Herrn Albrecht Meyer zu Hölsen, Hölserheide, Landwirt
e.)

Herrn Johannes Potthast, Marienmünster, Landwirt

Ferner schlägt der Aufsichtsrat vor
f.)

Frau Dr. Elke Plaas, Horn-Bad Meinberg, Diplom-Landwirtin
g.)

Herrn Ferdinand Parensen junior, Nieheim, Landwirt

zu neuen Mitgliedern zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.
8.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RW-Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

In den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lippe-Weser AG liegen ab sofort der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns zu Ihrer Einsichtnahme aus.
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechtes bevollmächtigen.
Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung.
Jeder Aktionär darf maximal 5 % der Stimmrechte durch Vollmacht auf sich übertragen lassen. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

Lage, 30.04.2015

Der Vorstand

Siegbert Jäger Heinz-Walter Niedertopp