Raiffeisen Lübbecker Land AG

Lübbecke

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Lübbecker Land AG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, dem 28.06.2016, um 19:30 Uhr in unser Raiffeisen-Gebäude, Am Hafen 3 bis 5, in 32312 Lübbecke ein.
Tagesordnung:

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Achim Grötemeier

Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2015, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 90.349,77 € wie folgt zu verwenden:
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 17.550,77 €.
Ausschüttung einer Dividende von 0,20 € je Aktie = 72.799 € für 363.994 Stückaktien.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

Aktuelle Entwicklung des Unternehmens/Rückblick und Ausblick
Vorstellung des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einem Ausblick über Investitionstätigkeiten und Zukunftsperspektiven des Unternehmens im hiesigen Agrarumfeld.

Vorstellung des neuen Standortes in Lübbecke

Wahlen zum Aufsichtsrat
Folgende Aufsichtsratsmitglieder scheiden in diesem Jahr aus dem Aufsichtsrat aus:

a.)	Herr Achim Grötemeier, Landwirt aus Stemwede
b.)	Herr Reinhard Schlechte, Landwirt aus Stemwede
c.)	Herr Heinrich Scholle, Landwirt aus Pr. Oldendorf
d.)	Herr Alfons Kerlfeld, Landwirt aus Hunteburg
e.)	Herr Franz-Josef Rixen, Landwirt aus Rahden
f.)	Herr Jürgen Lange, Landwirt aus Stemwede
g.)	Herr Marko Keltz, Landwirt aus Rahden
h.)	Herr Wilhelm Husemann, Landwirt aus Lübbecke
i.)	Herr Siegbert Jäger, aus Lage (Vorstandsmitglied der RLW)
j.)	Herr Gerhard Rose, Landwirt aus Nieheim (AR-Vorsitzender der RLW)

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu neuen Mitgliedern zu wählen:

a.)	Herrn Joachim Hehmann, Landwirt aus Stemwede
b.)	Herrn Reinhard Schlechte, Landwirt aus Stemwede
c.)	Herrn Heinrich Scholle, Landwirt aus Pr. Oldendorf
d.)	Herrn Alfons Kerlfeld, Landwirt aus Hunteburg
e.)	Herrn Jörg Lehde, Landwirt aus Rahden
f.)	Herrn Jürgen Lange, Landwirt aus Stemwede
g.)	Herrn Marko Keltz, Landwirt aus Rahden
h.)	Herrn Christian Ostermeier, Landwirt aus Pr. Oldendorf
i.)	Herrn Siegbert Jäger, aus Lage (Vorstandsmitglied der RLW)
j.)	Herrn Gerhard Rose, Landwirt aus Nieheim (AR-Vorsitzender der RLW)

und zu neuen Ersatzmitgliedern:

a.)	Herrn Dominik Schmedt, Landwirt aus Stemwede
b.)	Herrn Jan-Philipp Kortenbruck, Landwirt aus Brockum
c.)	Herrn Günter Lange, Landwirt aus Pr. Oldendorf
d.)	Herrn Friedrich Helling, Landwirt aus Hunteburg
e.)	Herrn Hanno Winkelmann, Landwirt aus Rahden
f.)	Herrn Andreas Kokemor, Landwirt aus Rahden
g.)	Herrn Rainer Peper, Landwirt aus Rahden
h.)	Herrn Tobias Langer, Landwirt aus Bünde
i.)	Herrn Heinz-Walter Niedertopp, Lage (Vorstandsmitglied der Raiffeisen Lippe-Weser AG)
j.)	Herrn Heinrich-Wilhelm Tölle, Extertal, Landwirt (AR-Mitglied RLW)

zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „Dr. Schumacher & Partner GmbH“ Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

10.

Verschiedenes

Unterlagen zur Hauptversammlung

Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lübbecker Land AG in Stemshorn folgende Unterlagen aus:

―	der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
―	der Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
―	der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
―	der Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Verwendung des Bilanzgewinns

Gemäß § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder einen Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts bevollmächtigen. Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

Lübbecke/Stemshorn, den 23.05.2016

Der Vorstand

Karl-Heinz Eikenhorst

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Raiffeisen Lübbecker Land AG – Hauptversammlung 2016