September 17, 2019

Raiffeisenbank Plankstetten AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Raiffeisenbank Plankstetten AG
Berching-Plankstetten
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 20.05.2019

Raiffeisenbank Plankstetten AG

Berching-Plankstetten

– Wertpapierkenn-Nr. A1C4YH –

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat laden wir Sie herzlich ein zu unserer

ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 26.06.2019 um 19.00 Uhr,
in der Kulturfabrik Berching,
Am Sportplatz 2, 92334 Berching.

Erforderlichenfalls wird die Versammlung am Donnerstag, 27.06.2019, ab 0.00 Uhr fortgesetzt.

Tagesordnung:

1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Regularien

3.

Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2018

4.

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung

5.

Aussprache über die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie Generaldebatte über die weiteren Tagesordnungspunkte

6.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn von EUR 401.036,53 in Höhe von EUR 30.000,00 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,05 je Stückaktie zu verwenden. Der verbleibende Betrag EUR 371.036,53 soll den Anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden.

7.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

8.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

9.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Wiederwahl folgender Aufsichtsratsmitglieder vor:

Frau Ursula Gomringer und Herr Hans Schwärzli.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen ferner die Wahl von Herrn Wolfgang Holzapfel als Aufsichtsratsmitglied sowie die Wahl von Herrn Thomas Scharrer als Ersatzmitglied des Aufsichtsrates vor.

10.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der oben aufgeführten Adresse bis spätestens 24.06.2019 schriftlich angemeldet haben.

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ebenfalls unter der oben aufgeführten Adresse schriftlich an die Gesellschaft zu richten.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft in Plankstetten zur Einsicht der Aktionäre aus.

 

Plankstetten, 14. Mai 2019

Raiffeisenbank Plankstetten AG

Der Vorstand

Elmar Weiß               Walter Frank

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