Dienstag, 29.11.2022

Rattunde AG – Ordentliche Hauptversammlung 2022

RATTUNDE AG

Ludwigslust

Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Sehr geehrte Aktionäre,

zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie hiermit
ganz herzlich ein. Sie findet statt

am 21.06.2022 um 16:00 Uhr
in den Räumen der RATTUNDE AG, Bauernallee 23, 19288 Ludwigslust.

Die Teilnahme- und Abstimmungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Vorgaben des Aktiengesetzes
sowie der Satzung.

Tagesordnung

 
1.

Eröffnung und Begrüßung durch Herrn Dr. Wolfgang Wawrzinek, Vorsitzender des Aufsichtsrats

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichtes und
des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3.

Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Gewinnverwendung vor:

1.

Bilanzgewinn: € 1.161.827,75

2.

An die Aktionäre auszuschüttender Betrag: € 578.000,00

3.

Einstellung in andere Gewinnrücklagen: € 583.827,75

4.

Gewinnvortrag: € 0,00

5.

Zusätzlicher Aufwand auf Grund des Beschlusses: € 0,00

4.

Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2021, des Konzernlageberichtes
und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung
zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

7.

Wahl des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr
2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Schülperbaum 23, 24103 Kiel zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses
für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

8.

Beschluss über den Ort der nächsten ordentlichen Hauptversammlung

 

Ludwigslust, 17.05.2022

Martin Proksch
Vorstand

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