REII – Development AG
Düsseldorf
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zum 31. August 2017
REII – Development AG
(ISIN: DE 000A2E4L18)
mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
unter HRB 60329 vertreten durch den Vorstand Herrn Maxim Makarov
Wir laden unsere Aktionäre zur
jährlichen ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 31.08.2017, 12:00 Uhr,
ins Bürohaus, Roßstraße 94, 40476 Düsseldorf, ein.
I. Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts zum 31. Dezember 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
Ein Gewinnverwendungsbeschluss zum TOP 2 ist mangels Gewinns nicht zu fassen. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des im Geschäftsjahr 2016 entstandenen Bilanzverlustes ist überflüssig. Die „Entscheidung“ über die Verwendung eines Bilanzverlustes bleibt entsprechend dem gesetzlichen Leitbild dem Vorstand überlassen.
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Maxim Makarov für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers, Jahresabschluss 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, durch die Hauptversammlung zu beschließen, dass der Jahresabschluss 2016 der REII – Development AG nicht durch einen Abschlussprüfer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wird.
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am siebenten Tag vor der Hauptversammlung, mithin 24. August 2017, bei der Gesellschaft unter der Anschrift
REII – Development AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
angemeldet haben.
Auf die mögliche Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird ausdrücklich hingewiesen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Vereinigung von Aktionären bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht schriftlich oder auf einem von der Gesellschaft zu bestimmenden elektronischen Weg zu erteilen. Als elektronischen Weg hat die Gesellschaft die Möglichkeit der Übermittlung einer eingescannten Vollmacht als pdf-Datei (Portable Document Format) per E-Mail an die Gesellschaft (anmeldestelle@computershare.de) bestimmt.
III. Sonstiges
Anträge und Wahlvorschläge der Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:
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per Post: REII – Development AG, 40215 Düsseldorf, Königsallee 106 |
Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, derartige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn diese bis spätestens 16. August 2017 bei einer der vorgenannten Adressen eingehen. Die Gesellschaft wird fristgerecht eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge im Bundesanzeiger veröffentlichen.
Der Jahresabschluss der REII – Development Aktiengesellschaft nebst dem Lagebericht zum 31.12.2016, dem Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40215 Düsseldorf, Königsallee 106 zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich eine Abschrift dieser Vorlagen. Die oben bezeichneten Dokumente sind von der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der REII – Development Aktiengesellschaft (www.reii.de) zugänglich.
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REII – Development AG, 40215 Düsseldorf, Königsallee 106 |
Düsseldorf, im Juli 2017
REII – Development AG
Der Vorstand