Mai 24, 2019

RETEK AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
RETEK AG
Ihlow
Gesellschaftsbekanntmachungen Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 14.03.2019

RETEK AG

Ihlow

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 24. April 2019 um 19.00 Uhr
zur Betriebsstätte RETEK, Bangsteder Verlaat, 26632 Ihlow ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 918.884,04
wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre 111.291,30
€ 0,45 Dividende je € 5,- Aktie
247.314 Aktien á € 5,- je Aktie
(Gesamtbestand 250.000 Aktien
abzüglich der eigenen Aktien 2.686 Aktien
gewinnberechtigte Aktien 247.314 Aktien)
Einstellung in die Gewinnrücklagen 807.592,74
918.884,04

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 24. Mai 2019.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien

In 2018 hat die RETEK AG 2.103 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 10.515,00 Euro erworben und 100 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 500,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2018 am Grundkapital beläuft sich auf 1,07 % (2.686 Stück).

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.

 

Ihlow, den 7. März 2019

RETEK AG

Martin Knode (Vorstand)

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