| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| RETEK AG Ihlow |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung | 14.03.2019 |
RETEK AGIhlowEinberufung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlungam Mittwoch, den 24. April 2019 um 19.00 Uhr
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von | € | 918.884,04 | |||
| wie folgt zu verwenden: | |||||
| Verteilung an die Aktionäre | € | 111.291,30 | |||
| € 0,45 Dividende je € 5,- Aktie | |||||
| 247.314 Aktien á € 5,- je Aktie | |||||
| (Gesamtbestand | 250.000 Aktien | ||||
| abzüglich der eigenen Aktien | 2.686 Aktien | ||||
| gewinnberechtigte Aktien | 247.314 Aktien) | ||||
| Einstellung in die Gewinnrücklagen | € | 807.592,74 | |||
| € | 918.884,04 |
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Die Zahlung der Dividende erfolgt am 24. Mai 2019. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien In 2018 hat die RETEK AG 2.103 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 10.515,00 Euro erworben und 100 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 500,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2018 am Grundkapital beläuft sich auf 1,07 % (2.686 Stück). |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.
Ihlow, den 7. März 2019
RETEK AG
Martin Knode (Vorstand)