| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| RETEK AG Ihlow |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung | 19.03.2020 |
RETEK AGIhlowEinberufung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Zahlung der Dividende erfolgt am 22. Mai 2020. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien In 2019 hat die RETEK AG 1.307 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 6.535,00 Euro erworben und 0 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 0,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2019 am Grundkapital beläuft sich auf 1,6 % (3.993 Stück). |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.
Ihlow, den 13. März 2020
RETEK AG
Martin Knode (Vorstand)