RETEK AG
Ihlow
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 12. April 2023 um 19.00 Uhr
zur Betriebsstätte RETEK, Ems-Jade-Straße 3, Bangsteder Verlaat, 26632 Ihlow, ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Zahlung der Dividende erfolgt am 12. Mai 2023. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Bericht des Vorstandes über den Erwerb eigener Aktien In 2022 hat die RETEK AG 4.537 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 22.685,00 Euro erworben und 0 eigene Aktien im Nennwert von 5 Euro zu 0,00 Euro veräußert. Der Anteil an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2022 am Grundkapital beläuft sich auf 4,42 % (11.054 Stück). |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FLICK GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Aurich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namensaktionäre entsprechend der Nennbeträge ihrer Aktien berechtigt.
Ihlow, den 06. März 2023
RETEK AG
Martin Knode (Vorstand)