Begrüßung

Entwicklung der Gesellschaft, Bericht des Vorstands

Bericht des Aufsichtsrates

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beschluss ordentliche Kapitalherabsetzung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das Grundkapital von 3.004.580 EUR um 2.836.195,00 EUR auf 168.385,00 EUR herabzusetzen.

Beschlussvorschlag:

Die Hauptversammlung beschließt:

Das Grundkapital wird von 3.004.580 EUR um 2.836.195,00 EUR auf 168.385,00 EUR herabgesetzt.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Das Grundkapital der Gesellschaft von 168.385,00 EUR wird durch Ausgabe von mindestens 40.000 Aktien zu je 1 EUR um 40.000 EUR und höchstens 101.615 Aktien zu je 1 EUR um höchstens 101.615,00 EUR erhöht auf bis zu 270.000,00 EUR. Die Ausgabe der Aktien soll mit einem Aufgeld von 6 EUR je Aktie erfolgen zum Ausgabepreis von somit 7 EUR je Aktie.

Beschluss:
Die Hauptversammlung beschließt:
Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von neuen Aktien zum Nennwert von 1 € je Aktie um mindestens 40.000 EUR und höchsten 101.615 EUR auf bis zu 270.000 € erhöht. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Ausgabepreis von 7 € je Aktie einschließlich eines Aufgeldes von 6,00 EUR. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Kapitalerhöhung zu ändern.

Änderung genehmigtes Kapital

Beschluss:
Die Hauptversammlung beschließt:

§ 4a – Genehmigtes Kapital – der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von 168.385 EUR bis zum 30.06.2020 durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 84.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechtes mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

Schuldenschnitt

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Schuldenschnitt mit den Darlehensgebern der Gesellschaft zu erreichen. Den Darlehnsgebern soll unter Beachtung der steuerlichen Folgen für die Gesellschaft und unter Fristsetzung ein Angebot gemacht werden, für je 23,00 EUR Darlehensforderung eine Aktie zu erwerben. Dieses entspricht einem Ausgabepreis von 7,00 EUR je Aktie, einschließlich eines Aufgeldes von 6,00 EUR und somit einer Reduzierung der Darlehensverbindlichkeit in Höhe von ca. 70%.

Beschlussvorschlag:

Den Darlehensgebern der Gesellschaft kann ein Angebot gemacht werden, für je 23,00 EUR Darlehensforderung eine Aktie zum Ausgabepreis von 7 EUR je Aktie aus dem neu genehmigten Kapital zu erwerben.

Mitarbeiteraktien

Zur Motivation und Bindung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an das Unternehmen sollen Aktien an der Gesellschaft den Mitarbeitern übertragen werden können.

Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien liegt im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Unternehmen und die Übernahme der Mitarbeiterverantwortung gefördert werden. Nach dem Aktiengesetz können die hierfür benötigten Aktien wahlweise durch den Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft oder aus genehmigtem Kapital bereitgestellt werden. Um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten zu können, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen. Bei Festlegung des Ausgabebetrags kann eine bei Mitarbeiteraktien übliche Vergünstigung gewährt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, aus dem genehmigten Kapital Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aktien unter Beachtung der gesetzlichen Zulässigkeit zu übertragen.

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