Mittwoch, 07.12.2022

REWOO TECHNOLOGIES AG – Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

REWOO TECHNOLOGIES AG i.L.

Warendorf

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
zur Beendigung der Liquidation

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am 14. Dezember 2022, Beginn 16:00 Uhr
(voraussichtliches Ende 17:00 Uhr)

an dem Sitz der Gesellschaft
Am Holzbach 17 in 48231 Warendorf

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung
zur Beendigung der Liquidation ein.

I.

Tagesordnung

1.

Begrüßung

2.

Bericht des Vorstands und Liquidators

3.

Bericht des Aufsichtsrates

4.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

5.

Beschluss über die Genehmigung der Schlussrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Hauptversammlung genehmigt die vorgelegte Schlussrechnung. Es wird festgestellt, dass kein Guthaben im Rahmen der Liquidation vorhanden ist.

6.

Entlastung des Liquidators und des Aufsichtsrates

Beschlussvorschlag:

Dem Vorstand und Liquidator Ralph Perlewitz und dem Aufsichtsrat Markus Hinnüber, Alfons Lentfort und Elmar Klein wird für ihre Tätigkeiten vom 01.01.2020 bis zum 25.01.2021 und im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft vom 26.01.2021 bis zum 14.12.2022 Entlastung erteilt.

7.

Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Liquidators und des Auftsichtsrates soll beim zuständigen Gericht angeregt werden:

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden in den Geschäftsräumen der REWOO GmbH, Am Holzbauch 17, 48231 Warendorf, aufbewahrt.

8.

Verschiedenes

Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilenehmen können oder möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere der Stimmrechte, durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Die Bevollmächtigung ist vom Bevollmächtigten zur Hauptversammlung im Original vorzulegen.

Vollmachtgeber können ihren Bevollmächtigten Weisungen erteilen; dies sollte auf dem Formular schriftlich vermerkt werden.

Das Original ist bis spätestens zum 12.12.2022 an die Gesellschaft

REWOO Technologies AG i.L.
Am Holzbach 17
48231 Warendorf

zu senden oder bei der Versammlung vorzulegen.

 

Warendorf, im November 2022

Ralph Perlewitz
Vorstand

 

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