REWOO Technologies AG
Warendorf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am 10.12.2020, Beginn 11:00 Uhr,
voraussichtliches Ende 14:00 Uhr,
an dem Sitz der Gesellschaft
Am Holzbach 17, 48231 Warendorf,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein
I. Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
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| 2. |
Entwicklung der Gesellschaft, Bericht des Vorstands |
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| 3. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
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| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 Der Geschäftsbericht wurde Ihnen zusammen mit der Einladung zu dieser ordentlichen Hauptversammlung auf elektronischem Weg zugestellt. Außerdem liegen der Geschäftsbericht und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift des Geschäftsberichts. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss festgestellt.
Der Bilanzverlust in Höhe von 12.489,71 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Beschluss: „Der Bilanzverlust in Höhe von 12.489,71 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.“
Die Hauptversammlung nimmt den Jahresabschluss 2019 zur Kenntnis und stellt diesen fest. Beschluss: „Der Jahresabschluss 2019 wird festgestellt.“ |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
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| 7. |
Aufstellung Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Steuerberater Dipl.-Kfm. Dirk Pülm, Waldenburger Straße 3, 48231 Warendorf, mit der Erstellung des Jahresabschlusses nach HGB für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zu bestellen. Beschluss: „Der Steuerberater Dipl.-Kfm. Dirk Pülm in 48231 Warendorf wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr beauftragt.“ |
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| 8. |
Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die REWOO Technologies AG unter den gesetzlichen Regelungen aufzulösen. Beschluss: „Die Hauptversammlung beschließt, die REWOO Technologies AG unter den gesetzlichen Regelungen aufzulösen.“ |
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| 9. |
Bestimmung zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz und Abschlussbilanz zur Abwicklung der Gesellschaft Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Steuerberater Dipl.-Kfm. Dirk Pülm, Waldenburger Straße 3, 48231 Warendorf mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz und des Abschlusses für die Abwicklung der Gesellschaft zu bestellen. Beschluss: „Der Steuerberater Dipl.-Kfm. Dirk Pülm in 48231 Warendorf wird mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz und des Abschlusses für die Abwicklung der Gesellschaft beauftragt.“ |
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Verschiedenes |
II. Vollmachten
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilenehmen können oder möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere der Stimmrechte, durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich in der Anlage zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Bevollmächtigung ist vom Bevollmächtigten zur Hauptversammlung im Original vorzulegen.
Vollmachtgeber können ihren Bevollmächtigten Weisungen erteilen; dies sollte auf dem Formular schriftlich vermerkt werden.
Das Original ist bis spätestens zum 04.12.2020 an die Gesellschaft
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REWOO Technologies AG |
zu senden oder bei der Versammlung vorzulegen.
III. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 464.605,00 €. Es ist eingeteilt in 464.605 Stückaktien mit insgesamt 464.605 Stimmrechten. Am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
Warendorf, im November 2020
Ralph Perlewitz
Vorstand
Vollmachtformular
REWOO Technologie AG
Am Holzbach 17
48231 Warendorf
Antwortbogen für die ordentliche Hauptversammlung der REWOO Technologie AG am 10.12.2020.
Persönliche Angaben
Name ______________________________________________
Vorname ______________________________________________
Vollmacht
Ich bevollmächtige Herrn/Frau ________________________________________
zur Ausübung meines Stimmrechtes in der vorgenannten Versammlung.
Diese Vollmacht ist widerruflich.
Ort: ___________________________ Datum ______________
Unterschrift __________________________________________
Für den Fall der persönlichen Vertretung in der Versammlung ist diese Vollmacht vom Bevollmächtigten im Original zur Versammlung vorzulegen.