Riddle Technologies AG
Saarbrücken
Amtsgericht Saarbrücken, HRB 104331
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Mittwoch, den 23. Oktober 2019 um 10.00 Uhr (MESZ) in den Räumen der Fase 15, Fasanerieweg 15, 66121 Saarbrücken stattfindet.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Riddle Technologies AG und Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss gebilligt und festgestellt. Der Jahresabschluss und der Bericht des Vorstands mit Erläuterungen zum Jahresabschluss können auf der Internet-Seite der Gesellschaft eingesehen werden.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust 2018 in Höhe von € 49.990,93 auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 23.10.2019 legt Frau Miriam Hannah ihr Aufsichtsratsmandat nieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Uwe Schmietendorf, Dipl. Betriebswirt, München, als neues Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung zu wählen. Herr Schmietendorf ist zugleich als CFO für die Gesellschaft tätig.
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| 6. |
Information über eine geplante außerordentliche Hauptversammlung in 2019 zur Schaffung eines genehmigten Kapitals.
Die Gesellschaft plant die Ausgabe von Belegschaftsaktien an ihre Mitarbeiter.
Die Voraussetzungen dazu sollen im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung im November/Anfang Dezember 2019 geschaffen werden. Die Einladung zu der geplanten außerordentlichen Hauptversammlung mit weiteren Details wird rechtzeitig im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen erfolgen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.
Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich und ausreichend.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist der Gesellschaft an die folgende Adresse zu übermitteln:
Riddle Technologies AG
Lenaustr. 1
D-66125 Saarbrücken
Fax: +49 6897 9523076
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 23. September 2019 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 15. Oktober 2019 unter der vorgenannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Bevollmächtigung:
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 Abs. 9 Satz 1 AktG genannte Person bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht in Textform zu erteilen.
Anträge und Anfragen:
Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese ausschließlich zu richten an:
Riddle Technologies AG
Lenaustr. 1
D-66125 Saarbrücken
Fax: +49 6897 952 3076
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter dieser Adresse ordnungsgemäß eingegangene Gegenanträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung bzw. Wahlvorschläge der Aktionäre werden den anderen Aktionären auf der Internet-Seite der Gesellschaft unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse zugänglich gemacht.
Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG:
Unterlagen gemäß § 125 AktG sind bitte unter folgender Adresse anzufordern:
Riddle Technologies AG
Lenaustr. 1
D-66125 Saarbrücken
Telefon: +49 6897 939 2500
Telefax: +49 6897 952 3076
Information zur Hauptversammlung im Internet:
Informationen und Dokumente zu dieser Hauptversammlung können im Internet unter folgender Adresse eingesehen und heruntergeladen werden:
https://www.dropbox.com/sh/vv7lh5n9ccbzpp3/AACMVX3c4C7_iPibkc8-3yjGa?dl=0
Saarbrücken, den 13. September 2019
Riddle Technologies AG
Der Vorstand
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