ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG
Geigelsteinstr. 3–5, 83059 Kolbermoor
HRB Traunstein 22205
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein, an unserer
| ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 28. Juli 2016, Beginn 13:00 Uhr in den Räumen der Kanzlei, Weiss, Walter, Fischer-Zernin, Kardinal-Faulhaber-Str. 10, in 80333 München, |
teilzunehmen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, der Lageberichte 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG aus dem Geschäftsjahr 2015 in Höhe von
wie folgt zu verwenden:
Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Mittwoch, den 03. August 2016. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Der Vorstand