Montag, 06.02.2023

Aktuell:

ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG – Hauptversammlung 2016

ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG

Geigelsteinstr. 3–5, 83059 Kolbermoor

HRB Traunstein 22205

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein, an unserer

ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 28. Juli 2016, Beginn 13:00 Uhr
in den Räumen der Kanzlei,
Weiss, Walter, Fischer-Zernin,
Kardinal-Faulhaber-Str. 10, in 80333 München,

teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, der Lageberichte 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015

Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu.
Sie liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG aus dem Geschäftsjahr 2015 in Höhe von

€ 20.683.321,33

wie folgt zu verwenden:

€ 14.446.000,00 werden durch Zahlung einer Dividende von € 2,00 je Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet.

Der restliche Bilanzgewinn in Höhe von € 6.237.321,33 wird in die freien Gewinnrücklagen (Andere Gewinnrücklagen) eingestellt.

Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Mittwoch, den 03. August 2016.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Kleeberg & Partner GmbH, mit Sitz in München
Augustenstr. 10, 80333 München

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

 

Der Vorstand

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