ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG
Kolbermoor
Amtsgericht Traunstein, HRB 22205
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 26. Juli 2017, Beginn 13:00 Uhr
in den Räumen der Kanzlei,
Weiss, Walter, Fischer – Zernin,
Kardinal-Faulhaber-Str. 10, in 80333 München.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu. Sie liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG aus dem Geschäftsjahr 2016 in Höhe von € 20.054.795,85 wie folgt zu verwenden:
Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Montag, den 31. Juli 2017. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Der Vorstand