Juli 24, 2019

ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG-Hauptversammlung

ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG

Kolbermoor

HRB Traunstein 22205

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein, an unserer

ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 25. Juli 2014, Beginn 13:00 Uhr
in den Räumen der Kanzlei
Weiss, Walter, Fischer-Zernin,
Kardinal-Faulhaber-Str. 10, in 80333 München,

teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, der Lageberichte 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013

Diese Unterlagen gehen den Aktionären mit der Einladung per Einschreiben zu.

Sie liegen zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns der ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG aus dem Geschäftsjahr 2013 in Höhe von

€ 12.752.111,28

wie folgt zu verwenden:

€ 8.667.600,00 werden durch Zahlung einer Dividende von € 1,20 je Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet.

Der restliche Bilanzgewinn in Höhe von € 4.084.511,28 wird in die freien Gewinnrücklagen (Andere Gewinnrücklagen) eingestellt.

Die Auszahlung der Dividende an die Aktionäre erfolgt mit Wertstellung am Donnerstag, den 31. Juli 2014.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Kleeberg & Partner GmbH, mit Sitz in München
Augustenstr. 10, 80333 München

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Der Vorstand

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