ROFIN-SINAR Technologies Inc.
Plymouth, MI, USA
NASDAQ: RSTI, Prime Standard: ISIN US7750431022
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung der ROFIN-SINAR Technologies Inc. am
12. März 2015, um 10:00 Uhr Ortszeit, im DoubleTree by Hilton,
2100 South Priest Drive, Tempe, AZ 85282, USA,
ein.
Tagesordnung:
1.
Wahl zweier Direktoren in das Board of Directors
Zur Wahl für die 2018 endende Amtszeit und bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung ihres jeweiligen Nachfolgers stehen: Günther Braun und Ralph E. Reins
2.
Bestellung des Wirtschaftsprüfers
Bestätigung der Bestellung von Deloitte & Touche LLP zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer des Konzerns für das am 30. September 2015 endende Geschäftsjahr.
3.
Genehmigung des „ROFIN-SINAR Technologies Inc. 2015 Incentive Stock Plan“
Genehmigung des Aktienoptionsprogrammes
4.
Konsultativabstimmung zur Managementvergütung
Konsultativer, nicht bindender Beschluss („non-binding advisory resolution“) über die Vergütung des Exekutiv-Managements („Executive Officers“).
5.
Sonstige Tagesordnungspunkte, die ordnungsgemäß angemeldet wurden.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten stehen auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter http://www.rofin.com/proxy zur Verfügung und sind im Volltext auch bei der Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) hinterlegt. Die notwendigen Unterlagen sind über unsere Internetseite oder über M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Wertpapierverwaltung, Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg, erhältlich.
Teilnahmevoraussetzung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die die Aktie am 23. Januar 2015 („Record Date“) zu Börsenschluss im Bestand hielten. Anmeldungen für ein persönliches Erscheinen sind direkt an den Sitz der Gesellschaft (ROFIN-SINAR Technologies Inc., 40984 Concept Drive, Plymouth, MI 48170, USA) zu richten. Aktionäre, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, benötigen hierfür eine Bestätigung ihrer Bank als Nachweis des Aktienbesitzes (Hinterlegungsbescheinigung der Depotbank) zum Stichtag. Anteilseigner, die nicht persönlich teilnehmen können, bitten wir, über ihre Depotbank schriftlich abzustimmen oder eine entsprechende Vollmacht zu erteilen. Die Stimmrechtsausübung oder Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters bzw. der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgt mittels der „Proxy Card“ (Wahlkarte). Die Proxy Card sowie weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Unternehmens.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien 28.091.616 von insgesamt 32.963.500 ausgegebenen Namensaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.871.884 eigene Aktien, die mit keinen Stimmrechten verbunden sind. Es bestehen keine unterschiedlichen Gattungen von Aktien.
Plymouth, MI, USA, im Februar 2015
ROFIN-SINAR Technologies Inc.
The Board of Directors
Kontakt für Rückfragen: ROFIN-SINAR Technologies Inc., Investor Relations,
c/o ROFIN-SINAR Laser GmbH, Berzeliusstr. 87, 22113 Hamburg,
Tel.: 040-73363-4256, Fax: 040-73363-4138, ir@rofin.com, www.rofin.com