Romantik Hotels & Restaurants AGFrankfurt am MainEinladung zur 12. ordentlichen Hauptversammlung
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1. |
Eröffnung und Feststellung der Formalien |
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2. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 inkl. Vorlage des festgestellten |
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3. |
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 (Dokument steht den Aktionären |
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4. |
Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2021 auf Vorschlag des Der Jahresgewinn in Höhe von € 17.743,77 wird gegen den bestehenden Verlustvortrag |
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5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates |
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7. |
Satzungsgemäße Neuwahlen des Aufsichtsrats Wahlvorschlag des Aufsichtsrates:
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8. |
Gebührenordnung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Ab dem 01.01.2023 wird die neue Gebührenordnung gelten (steht den Aktionären als Download Ab dem heutigen Tage wird diese Gebührenordnung für alle neu aufzunehmenden Aktionäre |
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9. |
Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Neuer Text: Fettdruck Gestrichener Text in [eckigen Klammern] § 2 GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS
§ 5 NAMENSAKTIEN
§ 6 ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN
§ 8 EINZIEHUNG VON AKTIEN
§ 9 AUFNAHME NEUER AKTIONÄRE
§ 13 ZUSAMMENSETZUNG, AMTSDAUER
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10. |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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Frankfurt, den 23. März 2022
Romantik Hotels & Restaurants AG
Der Vorstand