Rotspon AG
Hamburg
WKN 548.896
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 13. Oktober 2014, um 11.00 Uhr in der Hongkongstr. 5, 20457 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

Top 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

Top 2:
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Top 3:
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Top 5: Unternehmensziele und Strategie der Firma

Top 6: Neuwahl des Aufsichtsrates

Top 7: Diverses

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 06. Oktober 2014 bei einem deutschen Notar, oder bei der Gesellschaftskasse bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Für im elektronischen Aktienregister eingetragene Aktien braucht keine Hinterlegung vorgenommen werden, da sie als hinterlegt gelten.
Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Gegenanträge sind ausschließlich an nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

Rotspon AG
Hongkongstr. 5
20457 Hamburg

Hamburg, am 5.9.2014