RR Analysis TopSelect AG – Hauptversammlung 2018

RR Analysis TopSelect AG i.L.

Köln

ISIN DE 000A0KFRC1 / WKN A0KFRC

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 27. August 2018, um 9:30 Uhr
in den Geschäftsräumen der IHK zu Köln, Neven-DuMont-Zimmer,
Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Köln

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der RR Analysis TopSelec AG i.L. („Gesellschaft“) ein.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 30. Juni 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschluss über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den von der Abwicklerin aufgestellten Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 festzustellen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Vorlage der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01. Juli 2017 und des die Eröffnungsbilanz erläuternden Berichtes der Abwicklerin sowie des Berichtes des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungs-Eröffnungsbilanz

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 2017 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen.

5.

Vorlage des Abschlusses für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017 nebst Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Abschluss für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung der Abwicklerin für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für ihre Tätigkeit im ersten (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im ersten (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen.

8.

Vorlage und Genehmigung der Schlussrechnung vom 12. Juli 2018

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Schlussrechnung vom 12. Juli 2018 zu genehmigen.

9.

Beschlussfassung über die Entlastung der Abwicklerin

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin für ihre Tätigkeit vom 1. Januar 2018 bis zum 12. Juli 2018 Entlastung zu erteilen.

10.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit vom 1. Januar 2018 bis zum 12. Juli 2018 Entlastung zu erteilen.

11.

Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Gesellschaft vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht bei der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren.

Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. In jedem Fall hat sich der Nachweis auf den Beginn des 06. August 2018, 0:00 Uhr MESZ zu beziehen und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 20. August 2018, 24:00 Uhr MESZ, unter folgender Adresse zugehen:

RR Analysis TopSelect AG i.L.
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 – 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur gilt, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

Nach ordnungsgemäßem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicher zu stellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Vollmachten

Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, jedoch nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, oder eine andere Person ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Nähere Einzelheiten zur Anmeldung und zur Vollmachtserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

RR Analysis TopSelect AG i.L.
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 – 210 27 289
E-Mail: gegenantraege@linkmarketservices.de

Bis spätestens zum 12. August 2018, 24:00 Uhr MESZ, also 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung unter vorstehender Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers im Internet unter

www.abag-ag.de

unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Weitere Angaben

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 250.000; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 250.000.

Sonstige Hinweise

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Tagesordnung und die folgenden Unterlagen können zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der RR Analysis TopSelect AG i.L., Franz-Marc Str. 4, 50999 Köln, eingesehen werden und werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt:

Abschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2017 und Bericht des Aufsichtsrats;

Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 01. Juli 2017 nebst die Eröffnungsbilanz erläuternder Bericht der Abwicklerin sowie Bericht des Aufsichtsrats;

Abschluss für das erste (Rumpf-)Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017 und Bericht des Aufsichtsrats;

Schlussrechnung zum 12. Juli 2018.

 

Köln, im Juli 2018

RR Analysis TopSelect AG i.L.

– Die Abwicklerin –

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