Ruhrpharm AG
Selm
EINLADUNG
Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am Freitag, dem 30. Dezember 2016 um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld, stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| (1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
| (2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015 |
| (3) |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| (4) |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| (5) |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.
Bielefeld, den 29.11.2016
Ruhrpharm AG
Jörg Wolters
Vorstand