Ruhrpharm AG
33739 Bielefeld
EINLADUNG

Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am Montag, dem 08. Dezember 2014 um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld, stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
(1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 nebst Bericht des Aufsichtsrates.
(2)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013
(3)

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
(4)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
(5)

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.

Bielefeld, den 04.11.2014

Ruhrpharm AG

Jörg Wolters
Vorstand