Ruhrpharm AG
Selm
EINLADUNG
Wir laden unsere Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre zu der am Dienstag, dem 30. Dezember 2022 um 14.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Heidsieker Heide 114, 33739 Bielefeld stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| (1) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 nebst Bericht des Aufsichtsrates |
| (2) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021 |
| (3) |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| (4) |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| (5) |
Neubesetzung des Aufsichtsrates |
| (6) |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktionärsregister der Gesellschaft verzeichnet sind. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Stammaktionäre berechtigt.
Bielefeld, den 14.11.2022
Ruhrpharm AG
Jörg Wolters
Vorstand