RUWO Beteiligungs Aktiengesesellschaft i.L.
Schwalmtal
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 6. Januar 2022 um 11.00 Uhr in den Räumen der Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303 in 41366 Schwalmtal, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach den §§ 171, 172 Aktiengesetz (AktG) gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 AktG festgestellt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht. |
| 2. |
Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG Der Liquidator zeigt der Hauptversammlung gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass weiterhin ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Abwickler für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| 6. |
Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kanzlei Vedder Knoll AG in Bad Homburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung wird jeder Aktionär zugelassen, der über stimmberechtigte Aktien verfügt. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht verbrieft. Soweit Aktionäre Aktien bei der Gesellschaft gezeichnet haben, ist die Aktionärsstellung der Gesellschaft hiernach bekannt. Soweit Aktien übertragen wurden und die Übertragung der Aktien der Gesellschaft noch nicht angezeigt wurde, kann der Nachweis der Aktionärsstellung durch eine lückenlose Kette von schriftlichen Abtretungserklärungen geführt werden.
Zur Erleichterung der organisatorischen Vorbereitungen bitten wir um eine Mitteilung der Teilnahmeabsicht spätestens bis zum 3. Januar 2022, 24.00 Uhr, an folgende Anschrift:
RUWO Beteiligungs Aktiengesellschaft i.L.
Hoferland 22
41366 Schwalmtal
Die Mitteilung der Teilnahmeabsicht ist keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Anträge von Aktionären in Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ebenfalls an die vorstehende Adresse zu richten.
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen kann. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden.
Kostenlose Abschriften der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können bei der Gesellschaft in Kopie unter der vorgenannten Adresse angefordert werden.
Schwalmtal im November 2021
RUWO Beteiligung Aktiengesellschaft i.L.
Der Liquidator