RW Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

RW Holding Aktiengesellschaft i.L.

Düsseldorf

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

am Donnerstag, den 2. November 2017, um 13:00 Uhr findet im Hause der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Str. 8, 40474 Düsseldorf, 5. Etage/Konferenzbereich, die nächste ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen.

Tagesordnung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
der RW Holding Aktiengesellschaft i.L.
am 2. November 2017

1.

Vorlage des Jahresabschlusses der RW Holding Aktiengesellschaft i.L. zum 21.02.2017 sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis zum 21.02.2017 und Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, Niederlassung Wuppertal, versehenen Jahresabschluss der RW Holding Aktiengesellschaft i.L. zum 21.02.2017 festzustellen.

2.

Ergebnisverwendung

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag der RW Holding Aktiengesellschaft i.L. für das Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis zum 21.02.2017 in Höhe von EUR 34.448.231,56 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Vorlage der Liquidationseröffnungsbilanz der RW Holding Aktiengesellschaft i.L. zum 22.02.2017 und des die Eröffnungsbilanz erläuternden Berichts der Abwickler sowie Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz zum 22.02.2017

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, Niederlassung Wuppertal, versehene Liquidationseröffnungsbilanz der RW Holding Aktiengesellschaft i.L. zum 22.02.2017 festzustellen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis zum 21.02.2017 zu erteilen.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01.09.2016 bis zum 21.02.2017 zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, Niederlassung Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.

7.

Verteilung Liquidationserlös

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Soweit bei Abschluss der Liquidation das Gesellschaftsvermögen in Aktien an der RWE AG besteht, erfolgt die Verteilung des Gesellschaftsvermögens in Natur durch Übertragung von der Gesellschaft gehaltener Aktien an der RWE AG. Der Ausgleich rechnerischer Spitzenbeträge erfolgt in Geld.

8.

Verschiedenes

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gem. § 20 der Satzung der RW Holding AG ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung die Hinterlegung der Aktien bis zum Schluss der Hauptversammlung erforderlich. Die Hinterlegung kann bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, bei einem deutschen Notar oder einem deutschen Kreditinstitut erfolgen. Die Hinterlegung hat so zeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tage der Hinterlegung und dem Tage der Hauptversammlung vier Werktage frei bleiben.

Düsseldorf, 19. September 2017
Mit freundlichen Grüßen
RW Holding Aktiengesellschaft i.L.
Die Abwickler
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