S. Loevenich Immobilien Aktiengesellschaft
Frechen
Einladung an alle Aktionäre
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur
am Donnerstag, den 04.08.2022 um 17:00 Uhr
in den Räumen des
Leonardo Royal Hotel Köln – Am Stadtwald,
Dürener Str. 287, 50935 Köln,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der S. Loevenich Immobilien AG, Frechen,
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht von Frau Heermann über das Geschäftsjahr 2021 |
| 2. |
Vorlage und Erläuterung des in der Aufsichtsratssitzung festgestellten Jahresabschlusses 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrates Die vorstehend genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Kölner Str. 72, 50226 Frechen) und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. |
| 3. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Bericht des Vorstands zur Geschäftslage und Ausblick auf die mittelfristige Entwicklung |
Weitere Angaben zur Einberufung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens am 29.07.2022 bei der Gesellschaft angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 29.07.2022 und der Beendigung der Hauptversammlung werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.
Wir weisen darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl ausüben lassen kann. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung.
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge und sonstige Anfragen sind ausschließlich zu richten an:
S. Loevenich Immobilien AG
Kölner Str. 72
50226 Frechen
Frechen, im Juli 2022
S. Loevenich Immobilien AG
Der Vorstand