S. Loevenich Immobilien AG
Frechen
Einladung an alle Aktionäre
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 27. November 2020, um 17:00 Uhr, im Leonardo Royal Hotel Köln – Am Stadtwald, Dürener Str. 287, 50935 Köln oder alternativ als „Hybridveranstaltung“ stattfinden wird.
| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Bericht von Frau Heermann über das Geschäftsjahr 2019 |
| 3. |
Vorlage und Erläuterung des in der Aufsichtsratssitzung festgestellten Jahresabschlusses 2019, sowie des Berichts des Aufsichtsrates Die vorstehend genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Kölner Str. 72, 50226 Frechen) und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. |
| 4. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Bericht des Vorstands zur Geschäftslage und Ausblick auf die mittelfristige Entwicklung |
| II. |
Weitere Angaben zur Einberufung |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und sich spätestens am 20.11.2020 bei der Gesellschaft angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 20.11.2020 und der Beendigung der Hauptversammlung werden keine Änderungen im Aktienbuch vorgenommen.
Wir weisen darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen kann. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung.
Da die Hauptversammlung als „Hybridveranstaltung“ – also teilweise virtuell stattfinden wird, reichen Sie Ihre Fragen bitte bis zum 20. November bei uns ein. Die Fragen werden dann in der Hauptversammlung beantwortet.
Frechen, im Oktober 2020
S. Loevenich Immobilien AG
Der Vorstand