Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft
Saarbrücken
EINLADUNG
Wir laden die Aktionäre der Bank zu der am
Mittwoch, 20.06.2018, 9.00 Uhr
im Sitzungssaal 003 im Erdgeschoss des atrium Haus der Wirtschaftsförderung, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bank für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: „Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2017 neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen und einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, als Geschäftsaufwand zu verbuchende Vergütung von insgesamt 108.710,– Euro.“ |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die Baker Tilly GmbH & Co. KG (vormals: Baker Tilly Roelfs AG), Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu wählen. Die Konditionen bleiben zum Vorjahr unverändert und betragen EUR 108.528,– brutto. |
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| 6. |
Verschiedenes |
Saarbrücken, 07.05.2018
DER VORSTAND
Doris Woll Achim Köhler