Dienstag, 29.11.2022

SALVE AG FINANZDIENSTE – HV Berichtigung der Veröffentlichung vom 16.05.2022

SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE

Ettlingen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Der Vorstand lädt die Aktionäre der SALVE AG FINANZDIENSTE zur ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 20.06.2022, um 14:00 Uhr in das Tagungszentrum Buhlsche Mühle, Pforzheimer
Str. 68, 76275 Ettlingen, Tagungsraum „Werner-von-Siemens“, ein.

 

Tagesordnung:

 
I.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, der Lageberichte des
Vorstands für die SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 76275 Ettlingen,
Ottostraße 2, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der Unterlagen erteilt.

II.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom
01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss der Salve AG Finanzdienste
ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von € 5.243.655,66 eine
Dividende in Höhe von € 3,40 je Aktie, mithin insgesamt € 2.536.400,00 auf das dividendenberechtigte
Grundkapital von DM 3.730.000,00 (€ 1.907.118,72) an die Aktionäre auszuschütten und
den verbleibenden Bilanzgewinn von € 2.707.265,66 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 21. Juni 2022 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer
und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins
Nr. 25. Zahlstelle ist die Gesellschaftskasse (Wertpapier-Kenn-Nr. 716 210).

III.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

IV.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

V.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.
Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kronenstraße
30, 70174 Stuttgart, zum Abschlussprüfer der SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

 

Teilnahme und Abstimmung

Der Vorstand weist auf folgendes hin:

Es wäre hilfreich, rechtlich jedoch nicht vorgeschrieben, wenn die Aktionäre der Gesellschaft
unter dem „Stichwort Hauptversammlung“ bis spätestens 07. Juni 2022 ihre Absicht bekannt
geben würden, an der Hauptversammlung und an den Abstimmungen teilzunehmen, und mitteilen
würden, wie sie ihre Legitimation nachweisen. Die Satzung sieht keine entsprechenden
Regelungen vor. Jeder Aktionär muss daher grundsätzlich Nachweis über seine Legitimation
durch Vorlage der Aktien oder durch andere verkehrsübliche Dokumente führen. Die Mitteilung
ist an folgende Adresse zu richten: SALVE AG FINANZDIENSTE, z.Hd. Herr Steidinger,
Ottostraße 2, 76275 Ettlingen.

 

Anträge von Aktionären

Etwaige Anträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind in
Textform unter Nachweis der Aktionärseigenschaft an folgende Adresse zu senden:

SALVE AG FINANZDIENSTE
Stichwort “Hauptversammlung”
Ottostraße 2
76275 Ettlingen
FAX Nr.: + 49 (0) 7243 7747-974
E-Mail: u.steidinger@uvw.de

Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, etwaige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG
und ihre Begründung den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn ihr diese 14
Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 05. Juni 2022, 24.00 Uhr, unter
der vorgenannten Adresse zugehen.

 

SALVE AG Finanzdienste

Der Vorstand

Christian Martin                Michael Fairer

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