SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE
Ettlingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Der Vorstand lädt die Aktionäre der SALVE AG FINANZDIENSTE zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 11.06.2015, um 14:00 Uhr in die Buhlsche Mühle, Tagungszentrum der Stadtwerke Ettlingen GmbH, Pforzheimer Str. 68, 76275 Ettlingen, Raum Charles Augustin Coulomb, ein.

Tagesordnung:

I.

Beschlussfassung über die Änderung der bestehenden Ergebnisabführungsverträge zwischen der SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE und der MIETGUT Mobilien-Verwertungs GmbH bzw. der
UVW-Versicherungsvermittlungs GmbH

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Änderung der Ergebnisabführungsverträge zuzustimmen.
II.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte des Vorstands für die SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014.
III.

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 76275 Ettlingen, Ottostraße 2, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
IV.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss der Salve AG Finanzdienste ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von € 4.771.053,11 eine Dividende in Höhe von € 2,70 je Aktie, mithin insgesamt € 2.014.200,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von DM 3.730.000,00 (€ 1.907.118,72) an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von € 2.756.853,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 12. Juni 2015 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 18. Zahlstelle ist die Gesellschaftskasse (Wertpapier-Kenn-Nr. 716 210).
V.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum
31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
VI.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
VII.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis
31. Dezember 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
VIII.

Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratshonorare

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die jährlichen Honorare der Aufsichtsratsmitglieder, beginnend ab dem Geschäftsjahr 2015, wie folgt anzupassen:
a) Aufsichtsratsvorsitzender € 20.000 p.a
b) Mitglied des Aufsichtsrates € 12.500 p.a.

Teilnahme und Abstimmung

Der Vorstand weist auf Folgendes hin:

Es wäre hilfreich, rechtlich jedoch nicht vorgeschrieben, wenn die Aktionäre der Gesellschaft unter dem „Stichwort Hauptversammlung“ bis spätestens 28. Mai 2015 ihre Absicht bekannt geben würden, an der Hauptversammlung und an den Abstimmungen teilzunehmen, und mitteilen würden, wie sie ihre Legitimation nachweisen. Die Satzung sieht keine entsprechenden Regelungen vor. Jeder Aktionär muss daher grundsätzlich Nachweis über seine Legitimation durch Vorlage der Aktien oder durch andere verkehrsübliche Dokumente führen. Hierzu zählt auch ein entsprechend zeitnah geführter Depotnachweis (ausgestellt auf den einundzwanzigsten Tag vor der Hauptversammlung, also auf Donnerstag, den 21. Mai 2015). Die Mitteilung ist an folgende Adresse zu richten: SALVE AG FINANZDIENSTE, z.Hd. Herr Steidinger, Ottostraße 2, 76275 Ettlingen.

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind in Schriftform unter Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich bis zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung zu richten an:

SALVE AG FINANZDIENSTE
Stichwort “Hauptversammlung”
Ottostraße 2
76275 Ettlingen
FAX Nr.: + 49 (0) 7243 7747-974
E-Mail: usteidinger@uvw.de

SALVE AG Finanzdienste

Der Vorstand:

Reiner Blobel, Vorsitzender