Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft
Vettelschoß
Einladung zur Hauptversammlung 2018
Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 20. Juni 2018,
10:30 Uhr (MESZ)
in das Maritim Hotel Königswinter
(Rheinallee 3, 53639 Königswinter)
ein.
Tagesordnung
I. |
Tagesordnungspunkte, Beschlussvorschläge und Begründungen |
TOP 1 |
Vorlage des Jahresabschlusses Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe, 53560 Vettelschoß zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Es wurde zudem jedem Aktionär der Geschäftsbericht übersandt, der diese Unterlagen enthält. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. |
TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 9.434.564,24 EURO zur Ausschüttung einer Dividende von 60 EURO je Aktie im Nennbetrag von einem EURO zu verwenden (bei 134.297 Aktien macht dies einen Ausschüttungsbetrag von 8.057.820,00 EURO) und den verbleibenden Betrag von 1.376.744,24 EURO in die Gewinnrücklagen einzustellen. |
TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
TOP 5 |
Wahl des Abschlussprüfers Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RINKE TREUHAND GmbH, Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
II. |
Gegenanträge zur Tagesordnung |
Jeder Aktionär ist gem. § 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu übersenden. Sollen die Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (mit Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 05. Juni 2018, 24.00 Uhr, bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post, E-Mail oder Fax zugehen. Wir bitten Sie als Betreff: „Hauptversammlung 2018, Gegenanträge zur TO“ anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür sind:
Sanitätshaus Aktuell AG
Auf der Höhe
53560 Vettelschoß
Fax: 02645-953990
E-Mail: a.manns@sani-aktuell.de
Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich durch Einstellung auf der Homepage der AG
www.sanitaetshaus-aktuell.de
oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären zugänglich machen.
Vettelschoß, im Mai 2018
Sanitätshaus Aktuell AG
Der Vorstand