Saubachtaler Agrar Aktiengesellschaft
Klipphausen
Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 10. Dezember 2014 um 10.00 Uhr (MEZ) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 01665 Klipphausen OT Röhrsdorf, Pinkowitzer Straße 13, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013, Lagebericht des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013
Der Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2013 enthält in Höhe von EUR 13.956,68 den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2013 und im Übrigen Gewinnvorträge der Vorjahre.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Ausschüttung in Höhe von EUR 29.170,– (entspricht 10 % von EUR 291.700,00) an die Aktionäre vorzunehmen und den Restbetrag des Bilanzgewinns in Höhe von insgesamt EUR 1.558.024,12 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2013, Herrn René Münch und Herrn Werner Holtz, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013, nämlich Herrn Malte Vogeley, Herrn Gunter Rohde und Herrn Jürgen Krauß für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.

Ermächtigung des Vorstandes zur Vorbereitung von geplanten Strukturmaßnahmen, insbesondere zur beabsichtigten Verschmelzung mit der Agrar GmbH Dresdner Vorland

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung werden alle Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis zum 5. Dezember 2014 bei der Gesellschaft angemeldet haben, zugelassen, zur Stimmrechtsausübung sind alle Inhaber von stimmberechtigten Namenaktien zugelassen.

Jeder Aktionär und jeder Bevollmächtigte eines Aktionärs hat sich durch die Vorlage eines amtlichen Dokumentes (Personalausweis/Reisepass) auszuweisen. Bevollmächtige haben darüber hinaus gemäß § 16 der Satzung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung hat schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu erfolgen:

Saubachtaler Agrar AG
Herrn Werner Holtz, Vorstand
Pinkowitzer Straße 13, 01665 Klipphausen OT Röhrsdorf
Telefax: 035204/48959
E-Mail: saubachtaleragrarag@t-online.de

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG sowie Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG sind bis zum 18. November 2014 an die o. g. Adresse zu richten.

Klipphausen, im Oktober 2014

Saubachtaler Agrar Aktiengesellschaft

Der Vorstand