SAXUM AG
Berlin
Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
ich lade Sie hiermit ein zur
| außerordentlichen Hauptversammlung der SAXUM AG |
| am Mittwoch, den 18.01.2023, um 17:00 Uhr in das |
| Cosmo Hotel Berlin, Spittelmarkt 13, 10117 Berlin. |
Die Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt gemäß § 122 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 2 der Satzung auf Verlangen der Aktionärin SOHO Invest GmbH, Berlin, vom 08.12.2022.
Tagesordnung:
TOP 1: Beschlussfassung zur Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern
Die Aktionärin SOHO Invest GmbH schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
| a) |
Das Aufsichtsratsmitglied Herrn Klaus Weber wird gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen. |
| b) |
Das Aufsichtsratsmitglied Frau Isabell Nürnberger wird gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen. |
| c) |
Das Aufsichtsratsmitglied Frau Nadiia Lemmel wird gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen. |
TOP 2: Beschlussfassung zur Nachwahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Aktionärin SOHO Invest GmbH schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
| a) |
Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Christian-Andreas Schumann, Wohnort: Chemnitz, ausgeübter Beruf: Professor für Wirtschaftsinformatik sowie stellvertretender Dekan an der Westsächsischen Fachhochschule Zwickau, wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. |
| b) |
Herr Günther Kleinert, Wohnort: Chemnitz, ausgeübter Beruf: bis 2020 Referent der Baubürgermeister der Stadt Chemnitz, seit 2020 Ruhestand, Ehrenamt: Mitglied der Steuerungsgruppe der Bürgerplattform Südost der Stadt Chemnitz, wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. |
| c) |
Herr Sven Bretschneider, Wohnort: Chemnitz, ausgeübter Beruf: Projektmanager, Saxum AG, wird mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. |
Andrea Scheer
Vorständin der SAXUM AG