SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Hamburg
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie herzlich zu der am
28. August 2019, 11.00 Uhr
in den Räumen von Hanseatic Underwriters c/o Zeller Associates Management Services GmbH as Managers Van-der-Smissen-Str. 22767 Hamburg
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Tagesordnung
| 1.1. |
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2018
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| 1.2. |
Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 wird wie folgt verwendet:
Es wird ein Betrag in Höhe von EUR 10.000.000,00, das heißt EUR 512,82 pro Aktie, als Dividende für das Geschäftsjahr 2018 ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.“
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| 1.3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Den Mitgliedern des Vorstands, Herrn Arndt Gossmann und Herrn Dr. Gerd Meyer, wird für die ordnungsgemäß offengelegten Handlungen im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“
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| 1.4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“
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| 1.5. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Nach §§ 95, 96, 101 AktG, dem Drittelbeteiligungsgesetz und § 7 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus 9 Personen. Sechs Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt.
Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung zu wählen sind – mit Ausnahme von Herrn Artem Bondarev, der für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, gewählt wurde – endet mit dem Ablauf dieser Hauptversammlung.
Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen:
| 1. |
„Herr Chlodwig Reuter, Luxemburg, wird für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.
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| 2. |
Herr Thomas Scheibel, Genf, wird für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.
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| 3. |
Frau Tatyana Pereyma, Moskau, wird für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.
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| 4. |
Herr Oleg Tarasov, Moskau, wird für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.“
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| 1.6. |
Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
„Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat erhalten für das Geschäftsjahr 2019 jeweils eine Vergütung von EUR 5.000,00 zzgl. 19 % Umsatzsteuer (soweit diese anfällt; ggf. pro rata temporis).“
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2. Weitere Angaben
Bitte beachten Sie: nur schriftlich legitimierte Vertreter dürfen sich im Namen der Aktionäre an der Stimmabgabe bei der Hauptversammlung beteiligen.
Wenn Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können Sie eine dritte Person bevollmächtigen, Ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung für Sie auszuüben. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Etwaige Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG senden Sie bitte der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift zu.
SCHWARZMEER UND OSTSEE
Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
E-Mail: s.sakunts@sovag.net
Etwaige Anträge zur Tagesordnung sowie Wahlvorschläge von Aktionären und ihre Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft zugehen und den gesetzlichen Bedingungen entsprechen. Im Hinblick auf die kurze Einladungsfrist wird die Gesellschaft auch später eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge bekanntmachen, sofern diese im Übrigen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Hamburg, im August 2019
SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG
Der Vorstand
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