Juni 20, 2019

Scope International AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Scope International AG
Mannheim
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 11.06.2019

Scope International AG

Mannheim

HRB 9421

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, dem 23. Juli 2019, um 15:00 Uhr

in den Räumen der Aktiva Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG,
Robert-Bosch-Straße 9, 68542 Heddesheim

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 1.276.789,54 € wie folgt zu verwenden:

1. Dividende von 0,20 € je Aktie 100.438,40 €
2. Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen 200.000,00 €
3. Vortrag auf neue Rechnung 976.351,14 €
4. Bilanzgewinn 1.276.789,54 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor die AUDATO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zugelassen sind die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter.

Ausübung des Stimmrechts

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Die Vollmachtsurkunde ist der Gesellschaft vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung.

Vorlagen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2018, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Auf Anforderung erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Unterlagen.

 

Mannheim, im Juni 2019

Scope International AG

Der Vorstand

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