Seeburger AG – Hauptversammlung 2016

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der SEEBURGER AG zum 31.12.2015, des Lageberichts und Konzernlageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2015 der SEEBURGER AG in Höhe von Euro 30.916.347,81 wie folgt zu verwenden:
Zur Verteilung an die Aktionäre: Zahlung einer Dividende von Euro 6,00 pro Aktie. Das bedeutet bei 3.126.755 Aktien eine Ausschüttung in Höhe von Euro 18.760.530,00.
Gewinnvortrag des verbleibenden Betrages von Euro 12.155.817,81 auf neue Rechnung.
Der auf die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag wird gleichfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Berechtigung zur Veräußerung eigener Aktien (mit Bezugsrechtsauschluss)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, Nachfolgendes zu beschließen:
Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der aufgrund des unter Tagesordnungspunkt 5) in der Hauptversammlung vom 3. Juli 2015 gefassten Beschlusses erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als nach diesem Beschluss vorzunehmen, soweit dies gegen Sachleistung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligung an Unternehmen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen geschieht. Die vorstehende Ermächtigung zur Veräußerung kann ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals genutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist jeweils ausgeschlossen. Diese Berechtigung mit Bezugsrechtsausschluss gilt für die Veräußerung solcher eigenen Aktien entsprechend, die aufgrund gleichlautender früherer Beschlüsse erworben wurden.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2016 die folgende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu wählen:
Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Sitz Stuttgart, Niederlassung Karlsruhe.

Festlegung der Vergütung für den Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat aufgrund der gestiegenen Anforderungen wie folgt festzulegen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung von Euro 20.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag. Diese fixe Vergütung wird nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt.

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld von Euro 3.500,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag.
Kann ein Aufsichtsrat nicht persönlich an einer Sitzung teilnehmen, so erhält er bei telefonischer Zuschaltung für die Dauer der Sitzung ein Sitzungsgeld von Euro 2.000,00.

Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal bezahlt.

Weiterhin erstattet die Gesellschaft jedem Aufsichtsratsmitglied seine angemessenen Auslagen gegen Vorlage (z.B. Reise-, Übernachtungs-, Telekommunikations-, Portokosten) oder in Form eines pauschalen Auslagenersatzes sowie die auf seine Bezüge entfallende Umsatzsteuer.

Diese Vergütungsregelung gilt ab dem 1.1.2016, also ab dem Geschäftsjahr 2016.