Seifersbacher Land AG

Rossau

Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Am 11. Januar 2019, um 16.00 Uhr, findet in 09669 Frankenberg, Hammertal 3, im Kulturforum „Stadtpark“ Frankenberg eine außerordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre hiermit einladen.

Tagesordnung der Hauptversammlung

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

a)	Das Grundkapital in Höhe von € 1.132.820,00 wird um € 1.550.016,00 auf € 2.682.836,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 59.616 Stück auf den Namen lautende Aktien zum Nennbetrag von € 26,00. Der Ausgabebetrag für eine Aktie beträgt ebenfalls € 26,00.
b)	Jeder Aktionär kann an der Kapitalerhöhung entsprechend seines Anteils am Grundkapital durch Ausübung seines Bezugsrechtes teilnehmen. Das Bezugsrecht ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl der alten Aktien zur Anzahl der neuen Aktien, d.h. 43.570 Stück zu 59.616 Stück. Das heißt, eine alte Aktie berechtigt zum Kauf von 1,368 neuen Aktien. Durch die Ausübung seines Bezugsrechts bekundet der Aktionär sein Interesse an der späteren Zeichnung (Kauf) der Aktien. Die Ausübung des Bezugsrechts ist dem Vorstand der Seifersbacher Land AG bis spätestens 31.12.2018 schriftlich durch den bezugsberechtigten Aktionär mit der Angabe der Anzahl der zu zeichnenden neuen Aktien mitzuteilen. Bis zum Fristende müssen daher die schriftlichen Erklärungen bei der Seifersbacher Land AG eingegangen sein.
c)	Die Zeichnung der neuen Aktien erfolgt erst nach dem Beschluss über die ordentliche Kapitalerhöhung nach Ziff. 1 a) durch Abgabe eines schriftlichen Zeichnungsscheins. Die Zeichnungsscheine werden durch den Vorstand innerhalb von 7 Tagen nach dem Beschluss über die Kapitalerhöhung an die Berechtigten ausgegeben. Innerhalb der im Zeichnungsschein festgelegten Frist ist der Gesamtbetrag für die gezeichneten Aktien einzuzahlen.

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Unter der Voraussetzung, dass der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals nach Ziff. 1 wirksam gefasst wurde und die beschlossene Kapitalerhöhung durch Einzahlung von € 1.550.016,00 durchgeführt wurde, wird § 4 (Grundkapital) der Satzung der Seifersbacher Land AG neu gefasst und lautet dann:

§ 4 Grundkapital

(1)	Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 2.682.836,00.
(2)	Das Grundkapital ist eingeteilt in 103.186 Stück auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je € 26,00.
(3)	Die Namensaktien sind nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates übertragbar.

Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 4 des Drittelbeteiligungsgesetzes und § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern der Aktionäre und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, wird gemäß § 10 Absatz 4 der Satzung ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds gewählt.

Herr Prof. Dr. Jörg Hilger hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2018 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Nachfolger Herrn Norbert Herrmann, Priestewitz, Vorstandsvorsitzender der MAP Meißener Agrarprodukte AG in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung (somit der 07. Januar 2019) bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis zum 07. Januar 2019 bei der Gesellschaft zu melden.

Rossau, den 30. November 2018

Seifersbacher Land AG

Der Vorstand

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Seifersbacher Land AG – Außerordentliche Hauptversammlung 2019