Seifersbacher Land AG
Rossau
Einladung zur Hauptversammlung
Am 30. August 2022, um 16.00 Uhr, findet in 09669 Frankenberg, Hammertal 3, in der FKG – Frankenberger Kultur gGmbH unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre hiermit einladen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Jeder Aktionär und Bevollmächtigte eines Aktionärs hat sich durch die Vorlage eines amtlichen Dokumentes (Personalausweis/Reisepass) auszuweisen.
Der Bevollmächtige hat darüber hinaus gemäß § 16 der Satzung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen – siehe Rückseite der Eintrittskarte.
Gegen Abgabe der Eintrittskarte und Vorlage der Personaldokumente erhält der Aktionär oder der Bevollmächtigte seine Stimmscheine.
Der Einlass zur Aktionärsversammlung beginnt ab 15.30 Uhr. Wir bitten um rechtzeitiges Erscheinen, damit die Hauptversammlung pünktlich um 16.00 Uhr eröffnet werden kann.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2021 in Höhe von € 205.504,15 in andere Gewinnrücklagen einzustellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022 die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Bautzen, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, als Abschlussprüfer zu wählen. |
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| 6. |
Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs.1, 101 Abs.1 AktG, § 4 des Drittel-Beteiligungsgesetzes und § 8 Abs.1 der Satzung aus vier Mitgliedern der Aktionäre und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl folgende Kandidaten vor:
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Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Seifersbacher Land AG, Am Wald in 09661 Rossau, OT Seifersbach, eingesehen werden.
Die Aktionäre werden gebeten, Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis zum 25. August 2022 bei der Gesellschaft zu melden.
Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 AktG müssen in schriftlicher Form mit Begründung bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Anschrift gerichtet werden:
Seifersbacher Land AG
z.H.: des Vorstandes
Am Wald
09661 Rossau/OT Seifersbach
Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates widersprechen und die Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Gegenantrag zu stimmen.
Außerdem besteht lt. § 127 Aktiengesetz die Möglichkeit, Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung zu machen, die einer Begründung nicht bedürfen.
Rossau, den 06. Juli 2022
Seifersbacher Land AG
Der Vorstand