SERVISCOPE AG

Karlsruhe

Die SERVISCOPE AG mit Sitz in Karlsruhe lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 14. Juni 2022, um 11:00 Uhr in das KunstWerk Karlsruhe in der RaumFabrik,
Amalienbadstr. 41 in 76227 Karlsruhe, ein.

Tagesordnung

Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7

Zu Punkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung erstattet der Vorstand gemäß §§ 71
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts
und des Andienungsrechts bei Erwerb bzw. Veräußerung eigener Aktien:

Durch die unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft
die Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien, befristet bis zum 13. Juni 2027, eröffnet
werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

Im Einzelnen:

1. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene Aktien, die
aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung oder anderweitig erworben wurden, zu allen
gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden. Insbesondere können sie verwandt werden,
um sie

1.1 einzelnen Aktionären oder Kunden der Gesellschaft zum Kauf anzubieten. Das Bezugsrecht
der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. Der Vorstand entscheidet hierüber in pflichtgemäßem
Ermessen im Unternehmensinteresse. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist etwa notwendig,
um Aktien neuen Kunden anbieten zu können, die noch nicht an der Gesellschaft beteiligt
sind. Zur Wahrung der Interessen der Aktionäre bestimmt der Ermächtigungsbeschluss,
wie der Verkaufspreis zu bestimmen ist.

1.2 nach § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen.
Die Einziehung lässt das Grundkapital unberührt. Der Anteil der übrigen Aktien gemäß
§ 8 Abs. 3 AktG erhöht sich entsprechend. Hierdurch wird gegebenenfalls die in der
Satzung genannte Zahl der Stückaktien unrichtig. Der Vorstand wird daher ermächtigt,
die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.

2. Beim Erwerb eigener Aktien soll Aktionären grundsätzlich ein Recht auf Andienung
ihrer Aktien zustehen. Der Erwerb erfolgt daher entsprechend dem gesetzlichen Gleichbehandlungsgebot
grundsätzlich mittels eines an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots. Der Vorstand
wird aber auch ermächtigt, das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen. Er entscheidet
hierüber in pflichtgemäßem Ermessen im Unternehmensinteresse. Der Ausschluss des Andienungsrechts
ist etwa notwendig, um auch von einzelnen Aktionären Aktien erwerben zu können, die
sich aufgrund der Beendigung der Geschäftsbeziehung mit der Gesellschaft von ihren
Aktien trennen wollen.

Zur Wahrung der Interessen der Aktionäre bestimmt der Ermächtigungsbeschluss, wie
der Kaufpreis zu bestimmen ist.

3. Werden erworbene, aber nicht mehr benötigte Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre
veräußert, bestimmt der Ermächtigungsbeschluss in 7.4 Schranken für den Verkaufspreis.

4. Konkrete Pläne zur Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. Der Vorstand
wird der nächsten Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung der vorstehenden
Ermächtigungen erstatten.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
8 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, welche im Aktienregister eingetragen sind
und die ihre Teilnahme bei der Gesellschaft rechtzeitig angemeldet haben. Anmeldungen
müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 07. Juni 2022, 24:00 Uhr, beim
Vorstandunter der nachstehenden Adresse zugehen:

SERVISCOPE AG

Vorstand

An der RaumFabrik 34

76227 Karlsruhe

Fax 0721 47666 190

Vollmachten

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können
ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht,
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform; Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Intermediäre,
Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen
und deren Widerruf bestehen, wobei wir unsere Aktionäre bitten, sich hinsichtlich
der insoweit einzuhaltenden Form mit den Genannten abzustimmen. Für die Vollmachtserteilung
gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten
erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse
zur Verfügung:

SERVISCOPE AG

Vorstand

An der RaumFabrik 34

76227 Karlsruhe

Fax 0721 47666 190

Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Vollmachtserteilung gegenüber der
Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten
erklärten Bevollmächtigung und der Widerruf von Vollmachten auch an der Ein- und Ausgangskontrolle
zur Hauptversammlung erfolgen.

Des Weiteren bieten wir Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen
wollen, auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen von der
Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter
müssen dazu mittels des von der Gesellschaft hierfür vorgesehenen Formulars „Vollmacht
und Weisungen“ eine Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
in Textform erteilt werden. Das Formular „Vollmacht und Weisungen“ kann bei Bedarf
auch unter der vorstehend genannten Adresse angefordert werden.

Vollmacht und Weisungen müssen zur Hauptversammlung spätestens am 13. Juni 2022, 16:00
Uhr, bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingegangen sein.
Nach dem 13. Juni 2022, 16:00 Uhr, können erteilte Vollmachten und Weisungen durch
Übersendung an die vorstehend genannte Adresse nicht mehr geändert werden. Ein Widerruf
bei Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. Auch bei einer Bevollmächtigung
des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters muss die Anmeldung des
Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen form- und fristgerecht zugehen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen Personen zurückweisen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Aktionäre können gemäß §§ 126, 127 AktG Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstands
und des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen und Wahlvorschläge
machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu
richten:

SERVISCOPE AG

Vorstand

An der RaumFabrik 34

76227 Karlsruhe

Fax 0721 47666 190

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die unter vorgenannter Adresse bis spätestens zum
Ablauf des 30. Mai 2022, 24:00 Uhr, der Gesellschaft zugehen, werden von der Gesellschaft
den Berechtigten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zugänglich gemacht.

Unterlagen zur Hauptversammlung

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit Einberufung der Hauptversammlung
der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr
2021, sowie der Bericht des Vorstands zu TOP 7 zur Einsicht der Aktionäre aus.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten
Vorlagen erteilt. Ferner liegen die vorbezeichneten Vorlagen in der Hauptversammlung
zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.

Hinweis zum Datenschutz

Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz
Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert.
In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise
finden Sie auf der Internetseite der SERVISCOPE AG unter

https:/​/​www.serviscope.de/​datenschutz/​