shuccle AG
Dassendorf
Einladung zur Hauptversammlung

Gemäß § 15 der Satzung der shuccle AG (hinterlegt am 01.10.2009, UR Nr. 1498/2009 im Notariat Dr. Hemsen) berufe ich hiermit als Vorstand eine Hauptversammlung ein.

Die Sitzung findet statt am Samstag, 13. Dezember 2014 im Sachsenwald-Hotel, Hamburger Straße 4–8, 21465 Reinbek, Tel. 040 727610.

Die Angabe des hausinternen Versammlungsraumes erfolgt im Eingangsbereich des Hotels.
Teilnahmeberechtigt sind Inhaber von shuccle Aktien.

Die Sitzung wird gemäß § 17, 1 vom Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Gerlmeier geleitet.

Beginn der Sitzung 10.00 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 13.00 Uhr.

Tagesordnung:
1.

Eröffnung, Begrüßung Aktionäre und evtl. Gäste (Peter Gerlmeier)
2.

Feststellung ordnungsgemäße Ladung und Feststellung der Wahlberechtigung von Sitzungsteilnehmern.
3.

Überblick shuccle Entwicklung und Ziele (Gerlmeier/Kreft).
4.

Vorlage Jahresabschlüsse ab 2012 (Erläuterungen Steuerberater Herr v. Dörnberg).
5.

Vorlage, Erläuterung und Abstimmung HV zur Satzungsänderung (Gerlmeier/Kreft).
6.

Vorstellung neue Vorstände Vertrieb und Marketing, Geschäftskonzept, voraussichtlicher Kapitalbedarf (Einleitung durch Kreft).
7.

Beschluss Erhöhung Grundkapital.
8.

Entlastung des Aufsichtsrates (Vorschlag an die Aktionäre durch Kreft)
9.

Wahl eines neuen Aufsichtsrates (Vorschlag durch Kreft: P. Gerlmeier, Ingo Bade, Dr. Rittinghausen).
10.

Wahldurchführung des neuen Aufsichtsrates, Feststellung neuer AR: Notar Ulrich Beckmann.
11.

Verschiedenes und Beendigung der Sitzung.

Die Einladung wird ordnungsgemäß im Bundesanzeiger veröffentlicht.

H.-D. Kreft, shuccle Vorstand