Sonntag, 27.11.2022

Significant Bit Software AG – Einladung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung

Significant Bit Software AG

Ettlingen

Einladung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, den 14.06.2022, 16:00 Uhr,
in den Räumen der Significant Bit Software AG,
in D-76275 Ettlingen, Nobelstraße 9-13,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein

TAGESORDNUNG

 
1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich
und kostenlos als Abschrift zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung
ausliegen.

2)

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2021 vor.

3)

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres
2021 von EURO 112.715,50 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand
Entlastung zu erteilen.

5)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

6)

Verschiedenes

Vorstellung für die Planung für 2022

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden
und deren Berechtigung durch den Eintrag im Aktienbuch bestätigt werden kann. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der
angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 07. Juni 2022 zugehen.

 
postalisch: Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Nobelstraße 9-13
D-76275 Ettlingen

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung,
demnach auf Dienstag, den 24. Mai 2022, 00:00 Uhr, zu beziehen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft
hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.

Weitere Hinweise

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können
ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben
lassen.

Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per
Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des
31. Mai 2022, zu übersenden an die

Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Nobelstraße 9-13
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
e-mail: info@sibitag.com

 

Ettlingen im April 2022

Significant Bit Software AG

Der Vorstand

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