SIMON VERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT i.L.München– Wertpapier-Kenn-Nrn. 801 580, 801 586 –
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| 1. |
Vorlage des vom Abwickler aufgestellten Jahresabschlusses und Lageberichts für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 nebst Bericht des Aufsichtsrats und dem Vorschlag des Abwicklers zur Ergebnisverwendung |
| 2. |
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vom Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013, der einen Jahresfehlbetrag von Euro 3.278,78 und zuzüglich des Bilanzgewinnvortrags von Euro 251.569,12 einen Bilanzgewinn von Euro 248.290,34 aufweist, festzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 248.290,34 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, dem Abwickler für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Das in der Hauptversammlung vom 30. Juli 2012 gewählte Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Wolfram Schiessler hat sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 29. Juli 2014 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Frau Claudia Jonas, Mitarbeiterin der UniCredit Bank AG, München/Bereich Anteilsbesitz Management & Controlling, wohnhaft Wolfersdorf, für die Restlaufzeit des Mandats von Herrn Dr. Wolfram Schiessler, das ist für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und damit auch zur Ausübung des Stimmrechts sind satzungsgemäß die Aktionäre, welche auf den Inhaber lautende Aktien besitzen, berechtigt, die bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der UniCredit Bank AG, München, oder einer ihrer Niederlassungen ihre Aktien spätestens am 22.07.2014 hinterlegen und bis zum Ende der Hauptversammlung dort belassen.
Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei der UniCredit Bank AG, München, oder einer ihrer Niederlassungen ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem nicht als Hinterlegungsstelle bezeichneten Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Inhaber von Namensaktien gelten nur dann als Aktionäre, wenn sie als solche im Aktienregister eingetragen sind. Sie sind satzungsgemäß zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, wenn sie sich spätestens am 22.07.2014 bei der Gesellschaft unter der unten genannten Anschrift anmelden. Die Hinterlegung der Aktien ist für Inhaber von Namensaktien keine Teilnahmevoraussetzung.
Die Aktionäre können sich durch einen in Textform Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder auch durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, vertreten und das Stimmrecht ausüben lassen.
Etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an
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SIMON VERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT i.L. |
Die bis zum 14.07.2014, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter www.hypovereinsbank.de/simon-verwaltungs-ag zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
München, im Juni 2014
Der Abwickler